Полиция заблокировала вывод активов почти 7 000 компаний, связанных с рф
Правоохранители заблокировали операции по выводу активов около 7000 пророссийских компаний, которые могли использоваться на поддержку военных действий в Украине.
Как передает Укринформ, об этом Национальная полиция сообщает в Телеграме.
Сотрудники Департамента стратегических расследований Национальной полиции установили, что после военной агрессии в 2014 году россия начала процесс перерегистрации бенефициаров и использование подконтрольных компаний с регистрацией других стран.
Такие действия проводились для маскировки принадлежности компаний к рф, то есть сокрытия конечного собственника получения средств, уклонения от уплаты налогов и в целом избежания санкций. Кроме того, такие меры позволили бы контролировать активы и имущество после полномасштабного вторжения.
Следовательно, чтобы предотвратить вывод средств на счета компаний, зарегистрированных в рф или подконтрольных стране-агрессору, понимая полный тотальный контроль всех сфер деятельности руководством россии и что эти средства могут быть использованы на поддержку военных действий на территории Украины, сотрудники подразделения проводят комплекс превентивных мероприятий.
Оперативно установлены:
3600 украинских компаний, которые в 2021-2022 годах ввезли из рф товаров на 215 млрд грн. При этом оплату произвели на сумму 95 млрд грн. Фактически 120 млрд грн могут быть переведены в компании агрессора по установленным контрактам импорта с россией;
303 субъекта хозяйствования, которые после 2014 года получили более 7,1 млрд грн займа от компаний рф и постоянно осуществляли выплаты процентов с прибыли. Такие действия свидетельствуют о постоянном влиянии российских компаний, подавлении конкурентоспособности в отраслях экономики Украины, фиктивном доведении до банкротства и в целом возможность вернуть весь заем после полномасштабного вторжения;
200 украинских компаний, которые на протяжении 2021-2022 годов вернули более 10,6 млрд грн процентов по контрактам займа в адрес подконтрольных россии офшоров. Эти компании минимум 10 лет должны еще выплачивать как проценты, так и тело кредита;
3570 украинских компаний, которые в 2021-2022 годах завезли из беларуси товаров на 218 млрд грн и уже произвели оплату 142 млрд грн. Фактически 76 млрд грн может быть переведено в компании беларуси, которые служили исключительно для маскировки поставок из рф и избежания санкций.
Для предотвращения вывода средств и оперативного реагирования Департаментом стратегических расследований Национальной полиции информированы украинские банки, Нацбанк, Госфинмониторинг о деятельности более 7000 компаний, их импортных, заемных контрактах и иностранных контрагентах агрессора.
В результате своевременного анализа и оперативного реагирования уже поставлены на контроль все операции установленных резидентов и их контрагентов с возможностью дальнейшего блокирования счетов, отметили в Нацполиции.
Как сообщалось, 24 февраля президент рф владимир путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину.
В Украине введено военное положение и объявлена всеобщая мобилизация.
