Новости и события » Общество » В Днепре и Запорожье работал «конвертационный центр» с оборотом в 30 млн грн ежемесячно (ФОТО)

В Днепре и Запорожье работал «конвертационный центр» с оборотом в 30 млн грн ежемесячно (ФОТО)

В Днепре и Запорожье работал «конвертационный центр» с оборотом в 30 млн грн ежемесячно (ФОТО)

На территории Днепропетровской и Запорожской областей работал «конвертационный центр», в состав которого входило более 10 фиктивных фирм.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в данной схеме были задействованы работники областных управлений фискальной службы.

В состав "конвертцентра" входили как предприятия реального сектора экономики, так и фиктивные фирмы. Эти фирмы открывались с целью "отмывания" денег и и были зарегистрированы на подконтрольных служащим человек.

Коммерческие структуры проводили бестоварные финансовые операции с фиктивными предприятиями, чтобы не платить налоги и выводить деньги в "тень". А должностные лица, которые должны были пресекать подобное, помогали им.

Ежемесячный оборот «конвертцентра» достигал 30 млн грн.

В офисах компании, а также по месту жительства "бизнесменов" провели санкционированные обыски.

Правоохранители изъяли 825 тыс грн, печати, компьютерную технику, чековые книжки и финансово-хозяйственную документацию. Кроме того, на счета предприятий наложены аресты.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч.2 ст. 205 (Фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины.

В Днепре и Запорожье работал «конвертационный центр» с оборотом в 30 млн грн ежемесячно (ФОТО)

В Днепре и Запорожье работал «конвертационный центр» с оборотом в 30 млн грн ежемесячно (ФОТО)

В Днепре и Запорожье работал «конвертационный центр» с оборотом в 30 млн грн ежемесячно (ФОТО)

В Днепре и Запорожье работал «конвертационный центр» с оборотом в 30 млн грн ежемесячно (ФОТО)

В Днепре и Запорожье работал «конвертационный центр» с оборотом в 30 млн грн ежемесячно (ФОТО)

В Днепре и Запорожье работал «конвертационный центр» с оборотом в 30 млн грн ежемесячно (ФОТО)


Креативные подарки от «Арт-холст»: модно, стильно, недорого

Креативные подарки от «Арт-холст»: модно, стильно, недорого

Подарки... Как минимум 4 раза в год их получает каждый современный житель. В топе самых популярных, а потому прогнозируемых, вещей – книги, гаджеты, наборы для занятия творчеством, лакомства. Ими можно порадовать, но сложно удивить, восхитить и подробнее ...

загрузка...

 

Вверх