Новости и события » Общество » ГПУ: Сотрудники Марфин Банка незаконно вывели 300 млн гривен

ГПУ: Сотрудники Марфин Банка незаконно вывели 300 млн гривен

ГПУ: Сотрудники Марфин Банка незаконно вывели 300 млн гривен

Сотрудники банка выводили средства через беззалоговые кредиты.

Четверо сотрудников Марфин Банка (Одесса) подозреваются Генпрокуратурой в выведении из финучреждения около 300 млн гривен. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

В ходе досудебного расследования было установлено, что четыре сотрудника банка в 2016-2017 г. г. через фиктивные фирмы, владельцами которых были два физлица, вывели из Марфин Банка около 300 млн грн. Специально для этого была разработана схема по предоставлению кредитов без залога на аффилированные предприятия для фиктивной процедуры докапитализации банка

14 июня 2017 года состоялась продажа контрольного пакета акций Марфин Банк, принадлежавшего Cyprus Popular Bank Public Co Ltd (Кипр). Новым собственником стала компания Saggarko Limited, а конечными бенефициарами банка в результате сделки стали граждане Украины Михаил Партикевич и Игорь Згуров.


В Беляевском районе обезвредили артснаряд времен Второй...

В Беляевском районе обезвредили артснаряд времен Второй мировой

22 февраля в селе Великий Дальник обнаружили и изъяли снаряд времен Второй мировой. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС. В лесополосе недалеко от села местные жители нашли артснаряд калибра 76 мм. На место вызвали группу пиротехников. 23 февраля подробнее ...

загрузка...

 

Вверх