НБУ нашел подозрительные финоперации в 40 банках
В правоохранительные органы от Национального банка направлено 33 письма с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов 41 банка.
"В течение 2017 Национальный банк Украины продолжал оказывать правоохранителям сведения, которые могут свидетельствовать об организованной преступной деятельности и использоваться для выявления, пресечения и предупреждения такой деятельности, полученные при осуществлении проверок по вопросам мониторинга и соблюдения валютного законодательства", - сообщил регулятор.
В частности, в 2017 году НБУ информировал правоохранительные органы о крупномасштабных финансовых операциях клиентов трех банков на общую сумму более 200 млн грн, $28 млн и 7 млн евро.
Кроме этого, в течение 2017 НБУ направил два сообщения о подозрительных финансовых операциях в НАБУ; два сообщения в Нацполицию о подделке индивидуальной лицензии НБУ об открытии счета за пределами Украины и подделке (документов, печатей, штампов) индивидуальной лицензии НБУ на экспорт банковских металлов за пределы Украины; одно сообщение о проведении валютных операций с ценными бумагами двумя небанковскими финансовыми учреждениями без генеральной лицензии Нацбанка.
Кроме того, по данным статистической отчетности по вопросам финансового мониторинга, которую подают банки в НБУ, в течение 2017 года банковские учреждения направили в Государственную службу финансового мониторинга Украины информацию о более 7,9 млн финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу. 90% составили сообщения о финансовых операциях с наличными, а также о финансовых операциях лиц, в отношении которых банками установлен высокий риск.
