Новости и события » Общество » СБУ заблокировала механизм вывода в офшоры денег одесских коммерсантов

СБУ заблокировала механизм вывода в офшоры денег одесских коммерсантов

СБУ заблокировала механизм вывода в офшоры денег одесских коммерсантов

Сотрудники Службы безопаности Украины совместно с прокуратурой заблокировали механизм вывода в офшорные компании денег одесских коммерсантов.

Об этом «Одесскому паблику» сообщили в пресс-центре СБУ.

Правоохранители установили, что местный бизнесмен выводил средства предпринимателей-импортеров через ряд незарегистрированных офшорных компаний. Фиктивными операциями он «отмывал» около миллиона долларов США ежемесячно.

Правоохранители задержали злоумышленника при получения наличности от очередного «клиента». В ходе обысков в офисе дельца сотрудники СБУ обнаружили и изъяли более 2,7 млн. гривен в разных валютах, оргтехнику, реквизиты, печати зарубежных банковских учреждений и офщорных компаний, а также платежную документацию, которая подтверждает совершение финансовых операций.

По данному факту было начато уголовное производство по ст.209 Уголовного кодекса Украины.


Дело принципа: как одесситка наглых бич-боев на пляже...

Дело принципа: как одесситка наглых бич-боев на пляже воспитывала, - ФОТО

Одесситка Лариса Козовая с друзьями проучила бич-боев на пляже 10-й станции Большого Фонтана. Об этом горожанка рассказала на своей странице в Фейсбук. Лариса с компанией расположились у моря на так называемой "платной" зоне пляжа, и, подробнее ...

загрузка...

 

Вверх