Новости и события » Общество » СБУ заблокировала механизм вывода в офшоры денег одесских коммерсантов

СБУ заблокировала механизм вывода в офшоры денег одесских коммерсантов

СБУ заблокировала механизм вывода в офшоры денег одесских коммерсантов

Сотрудники Службы безопаности Украины совместно с прокуратурой заблокировали механизм вывода в офшорные компании денег одесских коммерсантов.

Об этом «Одесскому паблику» сообщили в пресс-центре СБУ.

Правоохранители установили, что местный бизнесмен выводил средства предпринимателей-импортеров через ряд незарегистрированных офшорных компаний. Фиктивными операциями он «отмывал» около миллиона долларов США ежемесячно.

Правоохранители задержали злоумышленника при получения наличности от очередного «клиента». В ходе обысков в офисе дельца сотрудники СБУ обнаружили и изъяли более 2,7 млн. гривен в разных валютах, оргтехнику, реквизиты, печати зарубежных банковских учреждений и офщорных компаний, а также платежную документацию, которая подтверждает совершение финансовых операций.

По данному факту было начато уголовное производство по ст.209 Уголовного кодекса Украины.


Скандал в киевской школе: И это на пятом году агрессии РФ!...

Скандал в киевской школе: И это на пятом году агрессии РФ! В Минобразования нормально себя чувствуют? Это так должно быть?

В одной из школ Киева разгорелся очередной скандал из-за русского языка На своей странице в Facebook мама одной из пятиклассниц, Евгения Бобрик, опубликовала пост с фотографиями учебника по русскому языку. По ее мнению, в этом учебнике школьникам подробнее ...

загрузка...

 

Вверх