НАБУ расследует дело против Насирова о получении взятки
Экс-глава ГФС мог получить неправомерную выгоду от аграриев.
Детективы Антикоррупционного бюро возбудили дело по факту возможного получения взятки бывшим главой Госфискальной службы Романом Насировым.
Об этом свидетельствуют материалы решения Соломенского суда, пишет "Судебный репортер".
Как отмечается, суд разрешил НАБУ проверить латвийские счета, которые могут иметь отношение к экс-чиновнику.
В НАБУ считают, что Насиров мог получать средства на счета компании RN Group Limited, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, через швейцарскую компанию UAI-Trade SA за содействие в получении возмещения НДС ООО "Украинские аграрные инвестиции".
В ходе расследования было установлено, RN Group Limited контролирует Насиров. В документах, датированных 2012 годом, он указывался ее директором. Договор с его подписью с украинской компанией ООО "Укрзернопром Агро" касался купли-продажи доли в размере 99% в уставном капитале компании "Укрзернопром-Иванков", руководителем которой является родной брат Насирова Евгений.
В НАБУ отметили, что компания RN Group Ltd имеет счет в швейцарском банке, на который могли перечислить неправомерную выгоду со счета фирмы UAI-Trade SA в латвийском финучреждении. Компания же UAI-Trade SA связана с ООО "Украинские аграрные инвестиции".
Детективы намерены узнать от латвийского банка об источниках поступления и дальнейшее движение средств со счета UAI-Trade SA, о лицах, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, а также о бенефициарных владельцев UAI-Trade SA.
