Три корейские криптовалютные биржи подозреваются в растрате средств пользователей

Три южнокорейские криптовалютные биржи подверглись серии рейдов правоохранительных органов по подозрению в растрате средств пользователей.

Корейское издание Chosun сообщает о серии рейдов, состоявшихся на этой неделе и осуществленных работниками прокуратуры Южного округа Сеула на три отдельные криптовалютные биржи в ходе расследования по подозрению в использовании средств пользователей. Руководители и сотрудники этих бирж подозреваются в использовании фиатных депозитов со счетов клиентов для покупки криптовалют на других биржах.

Во время рейдов прокуроры конфисковали квитанции о переводах средств, мобильные телефоны, бухгалтерские отчеты и жесткие диски компьютеров. В настоящее время известно немного деталей.

Прокуратура заявила, что заподозрила возможно неправильное использование клиентских средств во время внешнего аудита криптовалютных бирж корейским регуляторным и надзорным органом.

Как сообщается, прокурор сказал:

Эти компании попали в наше поле зрительно в январе во время нашего расследования подозрительных денежных переводов между биткоин-биржами, которые мы обнаружили в ходе аудита Комиссией по финансовым услугам и Финансовой разведкой Кореи.

Похожий случай произошел в прошлом месяце в США. Мы сообщали, что 24-летний трейдер Джозеф Ким (Joseph Kim), который работал на чикагской фирме Consolidated Trading, присвоил $2 млн клиентских средств, чтобы покрыть убытки, которые он получил за маржинальную торговлю и личные инвестиции в криптовалютный рынок.

Рейды и конфискации в Южной Корее происходят через несколько месяцев после того, как с начала года представители власти взялись со всей тщательностью за криптовалютную индустрию и даже традиционные банки, которые ее поддерживают. В то время министр юстиции страны публично говорил о рассмотрении возможности запрета торговли криптовалютами и быстро получил отрицательную обратную реакцию от общественности и других министерств в правительстве.

Если конкретнее, чиновники из Корейской службы финансового надзора были признанными задействованными в инсайдерской торговле еще до преждевременных заявлений министра юстиции. После чего произошло внутреннее расследование, когда высокопоставленные чиновники подчеркнули, что над сотрудниками, которые будут обнаружены задействованными в инсайдерской торговле, будет проведено расследование, их действия получат последствия, предусмотренные законодательством.

В конце января министр финансов Южной Кореи подчеркнул, что правительство не намерено вводить запрет на криптовалютные биржи или торговлю криптовалютами. Вместо этого власти положила конец анонимной торговли криптовалютами, чтобы ограничить уклонения от уплаты налогов и отток капитала, поскольку таможенная служба Кореи установила, что в стране незаконно обменяли криптовалют на сумму $600 млн.

Совсем недавно финансовые регуляторы приняли решение о решительной всеобъемлющей позиции касательно индустрии, отметив, что правительство "поддержит" криптовалютные транзакции. В последние дни сообщалось, что правительство Южной Кореи размышляет над тем, чтобы отменить полный запрет первичных предложений монет (ICO) в стране.