Южноафриканская полиция расследует крупное мошенничество с криптовалютами согласно заявлению, более 28 000 инвесторов
Согласно заявлению полиции, опубликованному вчера, 25 мая, полиция Южной Африки преследует предполагаемое крупное мошенничество с криптовалютной валютой. Согласно заявлению, более 28 000 инвесторов, по имеющимся данным, понесли убытки, превышающие 1 млрд. Руб. (80,4 млн. Долл. США).
«Ястребы», подразделение по расследованию Управления по расследованию преступлений с приоритетом в Южной Африке (DPCI), изложили это дело, которое, по их словам, включает «торговую компанию BitCaw, известную как BTC Global»:
«[Предполагается, что целевые члены общественности были поощрены агентами BTC Global инвестировать с обещаниями в размере 2% в день, 14% в неделю и, в конечном счете, 50% в месяц. Платежи, как утверждается, совершались каждый понедельник. Некоторые инвесторы получили оплату по соглашению. Однако платежи внезапно прекратились ».
Исходя из этих нереалистичных обещаний, 4% -ной реферальной программы и других предупреждающих знаков, маркетинговое агентство SEO Spark в прошлом году утверждало, что BTC Global является мошеннической схемой Понци, предсказывая потери инвестора.
BitCaw Trading отрицает, что компания имела какое-либо участие в BTC Global, сообщив Bloomberg, что «BitCaw Trading [...] не управляет сторонними деньгами или предлагает какие-либо инвестиции [...] Мы шокированы тем, что наше имя связано с с [предполагаемым мошенничеством] ».
Согласно веб-сайту BTC Global, вина за внезапно прекращенные платежи связана с неуловимым бывшим администратором, которого компания утверждает, что «не может найти», продолжая:
«Мы такие же потрясены и злы, как и все. Но мы все знали о рисках, связанных с размещением средств со Стивеном. Мы все успокоились со Стивеном. И все мы финансировали его самостоятельно. Пока Стивен Твен не появится или не обнаружен, команда администратора не может...
Генерал-лейтенант Хоукс Йолиса Матаката призывает всех дальнейших пострадавших инвесторов выйти вперед. «Это может оказаться верхушкой айсберга с потенциально еще тысячами, чтобы обнаружить, что они потеряли деньги», - сказал он в заявлении.
Вчера, 25 мая, Cointelegraph сообщила, что центральный банк Южной Африки решил назвать криптовалюти «кибер-токенами», потому что они «не отвечают требованиям денег».
Правительство США перешло к более активному обучению инвесторов против мошенничества, связанного с криптосвязью, в частности с участием Первоначальных монетных предложений (ICO). Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) недавно запустила сайт для поддельного ICO, который был создан для имитации классических «красных флагов» для мошеннических продаж токенов.
