FATF предложит правила для борьбы с отмыванием денег с использованием криптовалют к июню 2019 года
Международная организация Financial Action Task Force (FATF), которая базируется во Франции и является ответственной за установление мировых руководящих принципов борьбы с отмыванием денег, будет готова объявить свои правила обращения с криптовалютами до июня 2019 года.
Все большее давление со стороны правительств мира заставил FATF унифицировать регулирование криптовалютной области под своим крылом. Это важный шаг, который приведет к созданию международных стандартов для всего криптовалютного пространства.
Reuters сообщает, что FATF разрабатывает первый набор руководящих принципов для нового класса активов, который будет готов к июню следующего года.
К июню мы будем выдавать дополнительные инструкции по стандартам и то, каким образом мы ожидаем их соблюдения,
- пояснил Маршалл Биллингсли (Marshall Billingslea), президент FATF.
Биллингсли, который также выполняет обязанности помощника секретаря в Министерстве финансов США по вопросам предотвращения финансирования терроризма, добавил, что за тем, как страны-участницы будут выполнять нормативные правила, принятые FATF, будет установлен строгий контроль.
Он предположил, что страны, которые не будут соблюдать правила, будут ограничены в доступе к глобальному финансовому рынку и будут добавлены в черный список FATF.
FATF потребует наличия лицензий и регуляторных разрешений от криптовалютных бирж и криптовалютных кошельков во всем мире, пытаясь помешать попыткам отмывать деньги с помощью криптовалют, таких как биткоин и Monero. Первичное предложение монет (IСО) будет подпадать под действие той же политики, которую предложит FATF.
Напомним, что еще в феврале FATF заявила о своих усилиях нацеленных на изучение использования криптовалют для отмывания денег.
Хотя во всем мире существуют опасения, связанные с криминальным использованием криптовалют, в том числе для отмывания денег через криптовалютную систему, существуют противоречивые мнения и исследования о том, действительно ли настолько значительна проблема отмывания денег с помощью криптовалют.
Компания CipherTrade обнародовала отчет в июле, ожидая, что в 2018 году общая сумма отмытых с помощью криптовалют денег составит $1,5 млрд, что в три раза превысит общий объем отмытых денег в 2017 году в размере $266 млн.
Между тем в статье Wall Street Journal говорится, что с помощью криптовалют было отмыто $88 млн, с помощью 46 криптовалютных бирж, к тому же, большая часть отмытых денег проходит через ShapeShift. Эрик Вурхис (Erik Vorhees), генеральный директор ShapeShift, опроверг эти претензии.
Национальная полиция Японии, где в этом году произошло несколько громких хакерских атак, сообщила, что с декабря по апрель было зафиксировано лишь 669 случаев отмывания денег, связанных с криптовалютами, по сравнению с 347 000 случаев в традиционной банковской системе, которые работают с фиатными валютами.
На саммите Большой двадцатки (G20), который состоялся в марте текущего года, Япония призвала к совместным регуляторным мерам по борьбе с использованием криптовалют в сфере отмывания денег, а также усилила местные правила для криптовалютного пространства.
Препятствие финансированию терроризма также одна из главных задач FATF. Однако, директор аналитического Фонда защиты демократии (Foundation for Defense of Democracies) по вопросам санкций и незаконного финансирования, Яя Фануси (Yaya Fanusie), в прошлом месяце заявил, что террористические организации ни разу не смогли привлечь средства через криптовалюты, опровергая утверждение, что эти организации отмывают значительное количество денег с помощью цифровых активов.
