Новости и события » Экономика » Раскрыты конвертационные центры с оборотом более 200 млн. гривен

Раскрыты конвертационные центры с оборотом более 200 млн. гривен

Раскрыты конвертационные центры с оборотом более 200 млн. гривен

За несколько последних дней в Днепре сотрудниками Управления защиты экономики Национальной полиции была пресечена деятельность двух конвертационных центров.

Первый специализировался на обслуживании предприятий, реализующих продукты питания. В состав центра входили 40-летний организатор, 41-летний бухгалтер, курьеры 32-летний и 21-го года. В подконтрольные предприятия группы входили 16 организаций с признаками фиктивности.

В период с начала этого года они «отмыли» 120 млн. гривен.

Второй «конверт» организовал 49-летний местный житель. Кроме него над обналичкой работали два бухгалтера. На протяжении 2016 года, через «предприятия» прошло 90 миллионов гривен».


Hyundai объявил дату презентации кроссовера Creta на...

Hyundai объявил дату презентации кроссовера Creta на российском рынке

Объем реализации кроссовера модели Creta южнокорейского автомобильного бренда Hyundaiстал вторым среди всех представителей модельного ряда компании. Данных успехов модель смогла достичь, несмотря на всего полугодовое присутствие на автомобильном подробнее ...

загрузка...

 

Вверх