Новости и события » Экономика » Раскрыты конвертационные центры с оборотом более 200 млн. гривен

Раскрыты конвертационные центры с оборотом более 200 млн. гривен

Раскрыты конвертационные центры с оборотом более 200 млн. гривен

За несколько последних дней в Днепре сотрудниками Управления защиты экономики Национальной полиции была пресечена деятельность двух конвертационных центров.

Первый специализировался на обслуживании предприятий, реализующих продукты питания. В состав центра входили 40-летний организатор, 41-летний бухгалтер, курьеры 32-летний и 21-го года. В подконтрольные предприятия группы входили 16 организаций с признаками фиктивности.

В период с начала этого года они «отмыли» 120 млн. гривен.

Второй «конверт» организовал 49-летний местный житель. Кроме него над обналичкой работали два бухгалтера. На протяжении 2016 года, через «предприятия» прошло 90 миллионов гривен».

ИА «Newsmir.info». При использовании материала гиперссылка обязательна.


Приплыли. Полицейских обвинили в краже «азаровской» картины...

Приплыли. Полицейских обвинили в краже «азаровской» картины Репина

Экс-премьер не имеет отношения к квартире, но некоторые его вещи в ней действительно находились на протяжении трех лет. Об этом рассказал адвокат Азарова Сергей Осыка, сообщают Украинские новости со ссылкой на "Страну". "Квартира подробнее ...

загрузка...

 

Вверх