Новости и события » Экономика » Раскрыты конвертационные центры с оборотом более 200 млн. гривен

Раскрыты конвертационные центры с оборотом более 200 млн. гривен

Раскрыты конвертационные центры с оборотом более 200 млн. гривен

За несколько последних дней в Днепре сотрудниками Управления защиты экономики Национальной полиции была пресечена деятельность двух конвертационных центров.

Первый специализировался на обслуживании предприятий, реализующих продукты питания. В состав центра входили 40-летний организатор, 41-летний бухгалтер, курьеры 32-летний и 21-го года. В подконтрольные предприятия группы входили 16 организаций с признаками фиктивности.

В период с начала этого года они «отмыли» 120 млн. гривен.

Второй «конверт» организовал 49-летний местный житель. Кроме него над обналичкой работали два бухгалтера. На протяжении 2016 года, через «предприятия» прошло 90 миллионов гривен».


МВД Великобритании по ошибке предписало гражданам ЕС...

МВД Великобритании по ошибке предписало гражданам ЕС покинуть страну

Министерство внутренних дел Великобритании случайно разослало проживающим в стране гражданам ЕС около ста писем с угрозами депортации. В итоге ведомству пришлось извиняться. Британское министерство внутренних дел по ошибке разослало около ста писем подробнее ...

загрузка...

 

Вверх