Новости и события » Экономика » Раскрыты конвертационные центры с оборотом более 200 млн. гривен

Раскрыты конвертационные центры с оборотом более 200 млн. гривен

Раскрыты конвертационные центры с оборотом более 200 млн. гривен

За несколько последних дней в Днепре сотрудниками Управления защиты экономики Национальной полиции была пресечена деятельность двух конвертационных центров.

Первый специализировался на обслуживании предприятий, реализующих продукты питания. В состав центра входили 40-летний организатор, 41-летний бухгалтер, курьеры 32-летний и 21-го года. В подконтрольные предприятия группы входили 16 организаций с признаками фиктивности.

В период с начала этого года они «отмыли» 120 млн. гривен.

Второй «конверт» организовал 49-летний местный житель. Кроме него над обналичкой работали два бухгалтера. На протяжении 2016 года, через «предприятия» прошло 90 миллионов гривен».


Россия заявляет о боевой тревоге в Украине - Киев

Россия заявляет о боевой тревоге в Украине - Киев

Российские пограничники объясняют закрытие пункта пропуска возле украинской границы "боевой тревогой в Украине", заявил Киев. В Госпогранслужбе заявили, что Россия сторона объясняет своим гражданам прекращение работы пункта пропуска возле подробнее ...

загрузка...

 

Вверх