На Днепропетровщине накрыли крупнейший «конверт» (ФОТО)
В Днепропетровской области предприятия «вывели в тень» более 90 млн грн.
Как сообщают в пресс-службе Национальной полиции Украины, правоохранители установили организаторов конвертационного центра, а также предприятия, которые пользовались его услугами и через которые отмывались средства.
Во время обысков полицейские изъяли печати фиктивных субъектов хозяйственной деятельности, компьютерную технику, а также документацию черновой бухгалтерии и хозяйственной деятельности.
За деятельность «конверта» отвечали жители города Днепр: организатор 49 лет и два бухгалтера в возрасте 40 и 42 лет.
Установлено, что услугами конвертационного центра пользовались предприятия, которые реализуют продукты питания. Одно из них входит в число основных поставщиков продуктов питания в учреждения образования и здравоохранения города Кривой Рог.
В течение 2016 года через «фиктивные» предприятия прошло более 90 млн грн.
Кроме того, бюджет недополучил почти 9 млн грн в виде обязательных платежей.
Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Счета предприятий, подконтрольных организаторам конвертационного центра, в настоящее время заблокированы.
