Новости и события » Происшествия » Криворожские учреждения образования и здравоохранения отмывали деньги через конвертационный центр

Криворожские учреждения образования и здравоохранения отмывали деньги через конвертационный центр

Криворожские учреждения образования и здравоохранения отмывали деньги через конвертационный центр

Пресс-служба ГУ НП Украины сообщает о том, что предприятия Днепропетровской области «вывели в тень» более 90 миллионов гривен. Криворожское предприятие тоже попало в список.

Сотрудники Управления защиты экономики установили организаторов конвертационного центра и предприятия, которые пользовались его услугами для отмывания средств.

Оперативники Управления защиты экономики (УЗЭ) в Днепропетровской области совместно со следствием областной полиции провели санкционированные обыски в офисах конвертационного центра.

Полицейскими было изъято:

печати фиктивных субъектов хозяйственной деятельности, компьютерная техника, документация черновой бухгалтерии и хозяйственной деятельности.

Организатором «конверта» был 49-летний житель Днепра, которому в проведении денежных операций помогали два бухгалтера в возрасте 40 и 42 лет.

Во время документирования преступной деятельности указанных лиц было установлено, что услугами конвертационного центра пользовались предприятия, которые реализуют продукты питания. Одно из таких предприятий входит в число основных поставщиков продуктов питания в учреждения образования и здравоохранения в Кривом Роге.

В течение 2016 года, через вышеупомянутые «фиктивные» предприятия прошло более 90 миллионов гривен.

Кроме того, бюджет недополучил почти 9 миллионов гривен в виде обязательных платежей.

Следственным управлением ГУНП Украины в Днепропетровской области открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время заблокированы счета предприятий, подконтрольных организаторам конвертационного центра.

ИА «Newsmir.info». При использовании материала гиперссылка обязательна.


Жители центра Мариуполя весь день просидели без...

Жители центра Мариуполя весь день просидели без воды(Фотофакт)

Целый день 10 декабря мариупольцы, проживающие на центральных улицах, провели без воды. Как сообщили очевидцы, порывы произошли в разных местах, вода улицам она бежала рекой В том числе по территории Центрального рынка. Аварийные ситуации подробнее ...

загрузка...

 

Вверх