Новости и события » Политика » В Киеве выявили "конверт", через который "отмыли" больше миллиарда

В Киеве выявили "конверт", через который "отмыли" больше миллиарда

В Киеве СБУ совместно с Госслужбой финмониторинга и полицией пресекли деятельность конвертационного центра, который в течение 2014-2016 гг. вывел в "тень" более 1 миллиарда гривен.

Как сообщили в Службе безопасности, организаторы предоставляли услуги по обналичиванию денег и искусственному созданию налогового кредита для возмещения налога на добавленную стоимость.

"Клиентами "конверта" были более 400 коммерческих структур из Киева и области, среди которых и несколько госпредприятий. Правоохранители "взяли" при выезде из Киева, на заправке, двух организаторов конвертационного. У них изъято более 1,3 млн гривен, предназначенные очередному клиенту. Затем сотрудники спецслужбы задержали в центре столицы курьера при передаче заказчику 260 тыс. гривен", - говорится в сообщении.

Во время обысков в офисах и автомобилях, принадлежащих конвертцентру, правоохранители изъяли более 2 млн гривен, $10 000, банковские карточки, 4 ноутбука с системой "клиент-банк", флешки, мобильные телефоны с доказательствами осуществления нелегальных финансовых сделок.

В офисах также обнаружено печати почти 20 фиктивных фирм, задействованных в деятельности конверта и огнестрельное оружие. Заблокировано несколько десятков банковских счетов, оформленных организаторами конвертационного центра.

Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 205 УК, продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.


Рецепты сока для устранения распространенных расстройств...

Рецепты сока для устранения распространенных расстройств сна, таких как апноэ сна, синдром беспокойной ноги и бруксизм!

Наличие расстройства сна может оказать огромное влияние на ваше здоровье. Без надлежащего ночного отдыха вы не сможете выполнять свою повседневную деятельность должным образом. У вас может возникнуть проблема с концентрацией внимания и подробнее ...

загрузка...

 

Вверх