СБУ ликвидировала конвертцентр с оборотом 400 миллионов гривен
Служба безопасности Украины прекратила деятельность конвертационного центра, через который только в течение года вывел в теневой оборот более 400 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По информации правоохранителей, участники схемы создали более 40 фиктивных транзитно-конвертационных структур, на банковские счета которых переводили средства предприятия реального сектора экономики. Злоумышленники предоставляли услуги по формированию незаконного налогового кредита по НДС и перевода безналичных средств в наличность.
«Для снятия денег использовались отделения ряда известных коммерческих банков. За свои услуги дельцы получали 10-12 процентов от общей суммы выводимой в «тень» наличности», - говорится в сообщении.
Оперативники СБ Украины совместно с представителями фискальной службы провели обыск в офисе конвертационного, который находился в Киеве и был оборудован современными системы безопасности и контроля доступа. Правоохранители изъяли печати фиктивных предприятий, чековые книжки, «черную» бухгалтерию, компьютерную технику, средства мобильной связи, банковские карточки и другие доказательства незаконной деятельности его организаторов. На счетах фиктивных предприятий заблокировано 1,5 миллиона гривен.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) УК.
