Новости и события » Общество » В Одесской налоговой процветают схемы Януковича и работа с офшорами

В Одесской налоговой процветают схемы Януковича и работа с офшорами

В Одесской налоговой процветают схемы Януковича и работа с офшорами

В системе Государственной фискальной службы Одесской области процветают схемы, внедренные еще в те времена, когда ведомством руководил Александр Клименко.

Об этом нам сообщили представители бизнеса, которых «принуждают» работать по незаконным схемам.

По их словам, нынешнее руководство налоговой во главе с Глебом Милютиным который приехал в Одессу из г. Харькова вовсю работает с оффшорными компаниями, при этом, не брезгуют и теми, где конечными бенефициарами являются граждане государства, которое осуществляет против нашей страны вооруженную агрессию.

Ведомство возместило в течении апреля-июня 2016 года НДС, сформированный еще в 2013 году от налоговых ям которые в 2012г. организовал А.Клименко с Чернобаем.

Так, 12 миллионов гривен ГФС незаконно возместила ООО «Навык», код ЕГРПОУ 32146197.

Учредителями данной компании являются:

Компания "ЮНГС ЭНД ФАЙНЕНС ИНК", адрес учредителя: 146, Тортола, Трайдент Чамберз, Роуд Таун, Виргинские Британские острова;

  • ·компания с ограниченной ответственностью «ГЕРКьЮЛАЙН Энтерпрайзис ЛТД». Адрес учредителя: 3026, Лимасол, Арх.Макариу ИИИ, протеасом Хаус, дом 155, Кипр.
  • ·Компания с ограниченной ответственностью «Боливистано Трейдинг ЛТД»; адрес учредителя: 3026, Лимасол, Архиепископа Макария III, протеасом Хаус, дом 155, Кипр;
  • ·Компания с ограниченной ответственностью «Венфорд Холдингз Лимитед», адрес учредителя: Норт Поинт, Джава Роуд, Веллборн Коммершл сентер, дом 8, 709, Гонконг;
  • ·Владельцы существенного участия - "Юнгс энд Файненнс ИНК" - Вадим Шульман, Израиль, 14057586, Монако, Авеньо ПРЕЗИДЕНТ Дж.Ф.Кеннеди МС, 11 98000;
  • ·Владелец существенного участия - "ГЕРКьЮЛАЙН Энтерпрайзис ЛТД" - Бугеда Юрий Викторович, Российская Федерация, Москва, Ландышевая, 14, кв 29;
  • ·Конечный бенефициарный собственник (Контролер) - "ГЕРКьЮЛАЙН Энтерпрайзис ЛТД" - Бугеда Юрий Викторович, Российская Федерация, Москва, Ландышевая, 14, кв 29;
  • ·Конечный бенефициарный собственник (Контролер) - "Юнгс энд Файненнс ИНК" - Шульман Вадим, Израиль, 14057586, Монако, Авеньо президент Дж.Ф.Кеннеди МС, 11 98000;
  • ·Конечный бенефициарный собственник (Контролер) - «Боливистано Трейдинг ЛТД» - Теодора Сотериоу Вакан
  • ·Кипр, Е332148, Лимассоле, Мусейну Китира корт 1, кв. 301, 3090;
  • ·Конечный бенефициарный собственник (Контролер) - «Боливистано Трейдинг ЛТД» - Параскевула Антонио, Кипр, Лимассол, Анастасеос Като Полемедиа 19 4154;
  • ·Конечный бенефициарный собственник (Контролер) - Компания с ограниченной ответственностью «Венфорд Холдингз лимитед» - Армен ----, Одесская область, г. Одесса, Фонтанская дорога,, кв, 65000.

Кроме того, ГФС возместила 8 миллионов гривен ООО «Тест», код ЕГРПОУ 13904341, город Одесса, проспект Гагарина, дом --;

Еще 11,5 миллионов гривен ГФС возместила ООО «Аркадия Сити», код ЕГРПОУ 37812482, город Одесса, улица Фонтанская дорога, дом ---.

Учредителями данной компании являются:

  • ·Частная компания с ограниченной ответственностью «Сити групп девелопмент ЛТД» (PRIVATE LIMITED COMPANY CITI GROUP DEVELOPMENT LTD). Адрес учредителя:suite 12, 2 nd floor, Queens House 180, Tottenham Court Road, London W1T 7PD.
  • ·Частное предприятие «Сторм-57», Код ЕГРПОУ учредителя: 33721271, адрес учредителя: 65045, Одесса, Приморский район, улице Екатерининская, --;
  • ·Конечный бенефициар (Контролер) - Олег Дегтярев, Великобритания, 519757128; Лондон, 2 Куинс корт Куинсвей, W24QN.

То есть, как видно, НДС и после нашумевшего Панамского скандала - возмещается фирмам, зарегистрированных в офшорах. Зная полную информацию о конечных бенефициарах, одесские налоговики не брезгуют, если даже среди них есть граждане Российской Федерации.

Реализовываются подобные схемы и совсем по откровенным махинациям. Так, Одесский ликеро-водочный завод и Котовский винзавод продали ООО «Лисса С» алкоголь на 300 млн грн. Далее «Лисса С» трансформировала средства в зерно и продала фиктивный налоговый кредит на сумму 50 млн грн. Налоговики во главе с Милютиным закрывают глаза на такие операции за 4-6% от незаконного оборота.

НДС таким образом вбрасывается через фирмы-однодневки, а затем попросту конвертируются. Естественно происходит это не без ведома руководства областного управления ГФС в лице Глеба Милютина. Данный персонаж, вообще удивляет местный бизнес своим подходом и «знаниями» к организации работы фискальной службы в Одесском регионе.

Кроме того, пока в стране идет война, гибнут люди а руководство страны ждет очередной транш МВФ, Глеб Милютин позволяет себе отдыхать на дорогих курортах Испании - где любит отдыхать российская элита, питаться в лучших ресторанах Одессы и проживать на «льготных условиях» в элитных апартаментах «Белый Парус» и все на одну зарплату. Следует отметить не маловажных факт, что комплекс «Белый Парус» имеет отношения к известному сепаратисту в городе Игорю Маркову который в данный момент скрывается в г.Москва РФ.

В теме данных схем и приближенная к начальству Наталья Чеботарева, которая ранее работала заместителем начальника налоговой в Донецкой области и выполняет «особые поручения» и доводит вышеуказанные схемы до логического конца, то есть разворовывание бюджетных средств.

Насколько моральными можно назвать устои руководителей ГФС в Одесской области - судить сложно, да и вообще мораль - дело относительное и субъективное. Однако, там где речь идет об откровенном криминале и пособничеству оккупантам - должны работать совсем другие органы.

Бизнесмены обращают внимание на руководство налоговой следователей НАБУ и органов Генпрокуратуры. Предприниматели требуют вернуть ситуацию в Одесской ГФС в законное русло.

ИА «Newsmir.info». При использовании материала гиперссылка обязательна.


7 вещей, в которых Google Pixel превосходит iPhone

7 вещей, в которых Google Pixel превосходит iPhone

Компания Apple переживает не лучшие времена. Конечно, в мире все еще можно найти множество людей, искренне считающих iPhone лучшим смартфоном. Проблема лишь в том, что этому утверждению все чаще бросается вызов. Одним из таких вызовов стал Google подробнее ...

загрузка...

 

Вверх