Новости и события » Происшествия » Житель Каменского организовал конвертцентр с оборотом в 500 млн грн

Житель Каменского организовал конвертцентр с оборотом в 500 млн грн

Житель Каменского организовал конвертцентр с оборотом в 500 млн грн

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Днепропетровской области деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 500 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Организовал конверт в городе Каменское (быв. Днепродзержинск) местный житель. Через десять фиктивных фирм злоумышленник "обслуживал" более восьмидесяти предприятий из разных регионов Украины. Конвертцентр предоставлял «услуги» по переводу денег в наличные, минимизации обязательных платежей в госбюджет и искусственного формирования налогового кредита. По предварительным оценкам, оборот конвертационного центра в течение 2015-2016 годов составил более пятисот миллионов гривен.

Во время обысков по месту жительства организатора, офисных помещений и автомобиля сотрудники спецслужбы совместно с полицией изъяли более полумиллиона гривен. Правоохранители также обнаружили бухгалтерскую документацию и печати фиктивных предприятий, компьютерную технику с доказательствами проведения нелегальных операций.

Наложены аресты на банковские счета, которые использовались конвертационным центром, на которых находится один миллион гривен. Еще несколько счетов заблокировано, осуществляется их проверка.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.


ДТП в Староконстантинове: Skoda Fabia врезалась в ВАЗ-2107....

ДТП в Староконстантинове: Skoda Fabia врезалась в ВАЗ-2107. ФОТО

27 мая в 8:50 на пункт связи спасателей в Староконстантинове поступило сообщение от дежурного полиции о том, что в г. Староконстантинов по ул. Орджоникидзе неподалеку АЗС «Авиас» произошло дорожно-транспортное происшествие, из поврежденного подробнее ...

загрузка...

 

Вверх