Новости и события » Происшествия » Житель Каменского организовал конвертцентр с оборотом в 500 млн грн

Житель Каменского организовал конвертцентр с оборотом в 500 млн грн

Житель Каменского организовал конвертцентр с оборотом в 500 млн грн

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Днепропетровской области деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 500 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Организовал конверт в городе Каменское (быв. Днепродзержинск) местный житель. Через десять фиктивных фирм злоумышленник "обслуживал" более восьмидесяти предприятий из разных регионов Украины. Конвертцентр предоставлял «услуги» по переводу денег в наличные, минимизации обязательных платежей в госбюджет и искусственного формирования налогового кредита. По предварительным оценкам, оборот конвертационного центра в течение 2015-2016 годов составил более пятисот миллионов гривен.

Во время обысков по месту жительства организатора, офисных помещений и автомобиля сотрудники спецслужбы совместно с полицией изъяли более полумиллиона гривен. Правоохранители также обнаружили бухгалтерскую документацию и печати фиктивных предприятий, компьютерную технику с доказательствами проведения нелегальных операций.

Наложены аресты на банковские счета, которые использовались конвертационным центром, на которых находится один миллион гривен. Еще несколько счетов заблокировано, осуществляется их проверка.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.


Украина заняла 17 место в мировом рейтинге по уровню...

Украина заняла 17 место в мировом рейтинге по уровню терроризма, ухудшив показатели прошлого года

В двадцатке стран по уровню влияния терроризма Украина оказалась вместе с Сомали, Индией, Турцией, Ливией, Египтом и Суданом. Рейтинг в этом году возглавил Ирак. Украина заняла 17 место в рейтинге стран по уровню терроризма The Global Terrorism подробнее ...

загрузка...

 

Вверх