Переселенец из Луганщины «отмыл» полмиллиарда для частных и госпредприятий
Сотрудники СБ Украины совместно с прокуратурой, Нацполицией и Госслужбой финансового мониторинга прекратили в Киеве деятельность мощного конвертационного центра.
Об этом в пятницу сообщили в пресс-центре СБ Украины.
"Организовал конвертцентр один из вынужденных переселенцев из Луганщины. Он отмывал деньги почти ста киевских коммерческих структур и ряда государственных предприятий. Финансовые махинации осуществлялись через фирмы, зарегистрированные на жителей временно оккупированных террористами районов Луганской области. По предварительным оценкам, через конвертцентр в 2015-2016 годах было выведено в "тень" почти полмиллиарда гривень", - говорится в сообщении.
Сотрудники спецслужбы задержали в столице трех курьеров конвертцентра, которые перевозили клиентам 500 тысяч гривень.
В пресс-центре СБУ подчеркнули, что во время обысков в офисах и автомобилях конвертцентра правоохранители обнаружили валюту, эквивалентную 1,5 миллиона гривень, ювелирные изделия, ценные часы. У злоумышленников также изъяты банковские карточки, ноутбуки с программными средствами "клиент-банк", флешки, мобильные телефоны, блокноты с рабочими записями, которые доказывают осуществление финансовой сделки, и печати фирм, задействованных в ней. Сотрудники СБ Украины нашли также подделанные документы ряда правоохранительных и государственных органов, оформленные на организатора, учредительные и "рабочие" документы фиктивных предприятий, которые раскрывают механизм функционирования конвертцентра.
В данное время заблокированы все счета коммерческих структур, которые были задействованы в финансовой махинации.
Открыто уголовное производство согласно ч.5 ст.191 и ч.1 ст.358 Уголовного кодекса Украины.
Ведется досудебное следствие.
