Новости и события » Происшествия » На Донбассе правоохранители раскрыли незаконные сделки по финансированию «ДНР/ЛНР» (ВИДЕО) (ФОТО)

На Донбассе правоохранители раскрыли незаконные сделки по финансированию «ДНР/ЛНР» (ВИДЕО) (ФОТО)

На Донбассе правоохранители раскрыли незаконные сделки по финансированию «ДНР/ЛНР» (ВИДЕО) (ФОТО)

На Донбассе Служба безопасности Украины совместно с Государственной фискальной службой раскрыли финансовые махинации, благодаря которым никем не признанные «Донецкая и Луганская народные республики» имели возможность пополнять финансы.

Следователи СБУ вместе со специалистами ДФСУ обнаружили, что правонарушители занимались конвертацией денег клиентов в наличные, а также в электронные средства, используя электронный механизм обмена через межгосударственные системы платежа.

Следователям удалось узнать, что клиентами незаконных финансовых воротил были фирмы, подчиненные руководству террористических организаций «Донецкая и Луганская народные республики». За период работы так называемый «сервисный-центр» по приблизительным подсчетам осуществил платежей не менее чем на 50 млн грн.

В результате проведенных обысков оперативниками Службы безопасности Украины в столичном офисном-центре финансистов конфисковано около ста двадцати пяти тысяч долларов США, оргтехнику и финдокументы, подтверждающие проведение незаконных операций.

Правоохранительные органы открыли уголовное дело по части 3 статьи 212 УКУ.

Не прекращается досудебное расследование.

На Донбассе правоохранители раскрыли незаконные сделки по финансированию «ДНР/ЛНР» (ВИДЕО) (ФОТО)

На Донбассе правоохранители раскрыли незаконные сделки по финансированию «ДНР/ЛНР» (ВИДЕО) (ФОТО)

На Донбассе правоохранители раскрыли незаконные сделки по финансированию «ДНР/ЛНР» (ВИДЕО) (ФОТО)

На Донбассе правоохранители раскрыли незаконные сделки по финансированию «ДНР/ЛНР» (ВИДЕО) (ФОТО)


Все проекты реконструкции Шулявского путепровода снова...

Все проекты реконструкции Шулявского путепровода снова отправили на доработку

Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации. «Мы видим работу над замечаниями, которые были озвучены специалистами на заседании секции градостроительного совета. Мы на финишной прямой и планируем определиться и подробнее ...

загрузка...

 

Вверх