Новости и события » Общество » В Барселоне арестовали сына Черновецкого

В Барселоне арестовали сына Черновецкого

В Барселоне арестовали сына Черновецкого

Сегодня в Барселоне национальная полиция арестовала 11 человек, преимущественно граждан Украины и России. Как сообщает издание El Mundo, задержанные обвиняются в отмывании денег. В числе арестованных - сын экс-мера Киева Степан Черновецкий, который занимает пост президента инвестиционной компании Chernovetskyi Investment Group (CIG), передает AIN.UA.

В офисе антикоррупционного прокурора сообщили, что арестованные совершили покупку недвижимости в Барселоне и ее окрестностях, чтобы отмыть как минимум на 10 млн евро средств, полученных незаконным путем. Сделки осуществлялись через сеть компаний, преимущественно размещенных на Кипре и Британских Виргинских островах.

Операцию по задержанию провели в дорогом японском ресторане Yubari, который принадлежит армянскому бизнесмену Арману Маиляну. По данным испанской полиции, заведение служило украинской мафии прикрытием для осуществления операций в стране.

Арестованным предъявили обвинения в создании преступной организации, отмывании денег, подделке документов и преступлениях против испанской казны.


Украина заняла 17 место в мировом рейтинге по уровню...

Украина заняла 17 место в мировом рейтинге по уровню терроризма, ухудшив показатели прошлого года

В двадцатке стран по уровню влияния терроризма Украина оказалась вместе с Сомали, Индией, Турцией, Ливией, Египтом и Суданом. Рейтинг в этом году возглавил Ирак. Украина заняла 17 место в рейтинге стран по уровню терроризма The Global Terrorism подробнее ...

загрузка...

 

Вверх