Новости и события » Общество » В Испании по подозрению в легализации денег мафии арестовали 11 украинцев и россиян

В Испании по подозрению в легализации денег мафии арестовали 11 украинцев и россиян

В Испании по подозрению в легализации денег мафии арестовали 11 украинцев и россиян

Арестованные через офшорные фирмы скупали испанскую недвижимость.

В Испании антикоррупционная прокуратура арестовала 11 человек украинского и российского происхождения. Их подозревают в связях с организованной преступностью и легализацией средств, добытых преступным путем. Также следствие установило их причастность к подделке документов и уклонению от уплаты налогов.

Задержанные использовали оффшорные кампании, зарегистрированные на Кипре или Британских Виргинских островах, с помощью которых регистрировали фирмы в Испании и скупали недвижимость.

Прокуратура сообщила, что обладает информацией о 10 миллионах евро "отмытых" средств, на которые куплена недвижимость.

Власти Испании выдали 16 ордеров на обыск, заблокировали многочисленные банковские счета и конфисковали имущество, связанное с преступной группировкой. Арестовали также роскошный японский ресторан в Барселоне.


Samsung опубликовала первое видео, посвященное грядущему...

Samsung опубликовала первое видео, посвященное грядущему «убийце» iPad Pro

В феврале на выставке MWC 2017 был анонсирован планшетный компьютер Samsung Galaxy Book, работающий под управлением операционной системы Windows 10. Компания опубликовала первый официальный видеоролик, посвященный грядущему началу продаж устройства, подробнее ...

загрузка...

 

Вверх