Новости и события » Общество » В Луганской обл. ликвидировали конвертцентр, через который финансировались боевики

В Луганской обл. ликвидировали конвертцентр, через который финансировались боевики

В Луганской обл. ликвидировали конвертцентр, через который финансировались боевики

В Луганской обл. сотрудники Службы безопасности Украины прекратили деятельность конвертационного центра, через который в том числе финансировалась так называемая "ЛНР". Об этом сообщили в пресс-службе СБУ в Facebook.

Как отмечается, организовали конвертцентр четверо жителей Луганской и Киевской областей, обслуживали нелегальный бизнес более десятка исполнителей. Конвертцентр предоставлял "услуги" по минимизации налоговых обязательств, искусственному формированию налогового кредита и переводу средств в наличные.

Сотрудники спецслужбы установили, что среди клиентов конвертцентра были коммерческие структуры с временно оккупированных. Они не прошли перерегистрацию, согласно украинскому законодательству, но имели счета в отечественных банках.

"Правоохранители уже задокументировали прохождения через эти счета 8 миллионов гривен. По оперативной информации, деньги снимались и перевозились наличными в "ЛНР". Часть из них шла на финансирование незаконных вооруженных формирований террористов", - говорится в сообщении.

Во время обысков в офисах конвертационного центра и по месту жительства злоумышленников в Северодонецке и Лисичанске сотрудники СБ Украины изъяли бухгалтерскую, налоговую документацию, печати и штампы почти тридцати фиктивных фирм, задействованных в сделке. На носителях информации обнаружены дополнительные доказательства нелегальной финансовой деятельности.

Наложены аресты более чем на 130 счетов предприятий в 4 банковских учреждениях. Только в одном банке на счетах уже заблокировано более 2,5 млн грн.

Следователи СБ Украины открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины - финансирование терроризма.

В Луганской обл. ликвидировали конвертцентр, через который финансировались боевики

В Луганской обл. ликвидировали конвертцентр, через который финансировались боевики

В Луганской обл. ликвидировали конвертцентр, через который финансировались боевики


Шарлиз Терон рассказала об ужасной ночи, когда был убит ее...

Шарлиз Терон рассказала об ужасной ночи, когда был убит ее отец

Фильм "Взрывная блондинка" (Atomic Blonde) с Шарлиз Терон в главной роли расширяет географию проката, а создательница образа агента Лоррейн Бротон позирует перед фотокамерами на премьерах и дает интервью. Недавно 41-летняя Терон подробнее ...

загрузка...

 

Вверх