НБУ ужесточил условия выведения капитала из Украины
Национальный банк усовершенствовал порядок выдачи, отказа в получении и отзыва индивидуальных лицензий на проведение некоторых операций с иностранной валютой.
Об этом говорится в постановлении Национального банка № 353 от 12 июля, передает пресс-служба регулятора.
Как отмечается, отныне для получения индивидуальных лицензий юридические лица и физические лица-предприниматели не должны подавать в Национальный банк документы, которые находятся в публичном доступе - выписки из ЕГРПОУ.
"При этом физические лица, не являющиеся предпринимателями, для получения индивидуальных лицензий на размещение валютных ценностей на счетах за пределами Украины должны подать в Нацбанк копию налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах для проверки источников происхождения средств", - говорится в сообщении.
"Вместе с тем для предотвращения непродуктивного оттока капитала из Украины Нацбанк предусмотрел дополнительное основание для отказа в выдаче индивидуальных лицензий. А именно - в случае, если получить лицензию пытается лицо, которое скрывается от органов предварительного расследования, следствия, суда или органов власти", - сообщает НБУ.
Согласно сообщению, Национальный банк также упростил для владельцев индивидуальных лицензий представление к регулятору отчетов о проведенных операциях по счетам, открытым за пределами Украины. Отныне это будет происходить в электронной форме, вместо бумажной формы.
Изменения вступают в силу с 14 июля 2016 года.
