Новости и события » Общество » На Полтавщине отмыли 110 миллионов

На Полтавщине отмыли 110 миллионов

На Полтавщине отмыли 110 миллионов

Центр обслуживал больше 30 коммунальных и коммерческих организаций трех областей.

Сотрудники СБУ предотвратили деятельность конвертцентра в Кременчуге. Он обслуживал более 30 коммерческих и коммунальных предприятий в Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Предпринимателям работники центра организовывали оптово-розничные операции без товара, деньги переводили на счета фиктивных фирм, а потом обналичивали, уклоняясь таким образом от налогов.

Общий объем денег, "отмытых" за 2015-2016 гг., составил больше 110 миллионов грн.

Организатора конвертцентра задержали в автомобиле при попытке передать клиенту 110 тысяч "отмытых" денег.

При обыске в офисах и местах проживания сотрудников центра были изъяты 320 тыс. грн., печати фиктивных предприятий, бухгалтерская документация, чековые книжки. На счетах фирм, которые входили в структуру центра, заблокировали больше 700 тыс. грн.

Открыто уголовное производство. Идет следствие.

Напомним, в Кременчуге в воинской части отмывали деньги.

На Полтавщине отмыли 110 миллионов

На Полтавщине отмыли 110 миллионов

На Полтавщине отмыли 110 миллионов


Финансирование терроризма: как украинский олигарх давал...

Финансирование терроризма: как украинский олигарх давал деньги "днровцам"

Финансирование терроризма: как украинский олигарх давал деньги "днровцам" Российский ФСБшник рассказал о кураторах ДНР Один из основателей ДНР - российский ФСБшник Александр Бородай, который курировал боевиков на начальном этапе конфликта, подробнее ...

загрузка...

 

Вверх