Новости и события » Общество » На Полтавщине отмыли 110 миллионов

На Полтавщине отмыли 110 миллионов

На Полтавщине отмыли 110 миллионов

Центр обслуживал больше 30 коммунальных и коммерческих организаций трех областей.

Сотрудники СБУ предотвратили деятельность конвертцентра в Кременчуге. Он обслуживал более 30 коммерческих и коммунальных предприятий в Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Предпринимателям работники центра организовывали оптово-розничные операции без товара, деньги переводили на счета фиктивных фирм, а потом обналичивали, уклоняясь таким образом от налогов.

Общий объем денег, "отмытых" за 2015-2016 гг., составил больше 110 миллионов грн.

Организатора конвертцентра задержали в автомобиле при попытке передать клиенту 110 тысяч "отмытых" денег.

При обыске в офисах и местах проживания сотрудников центра были изъяты 320 тыс. грн., печати фиктивных предприятий, бухгалтерская документация, чековые книжки. На счетах фирм, которые входили в структуру центра, заблокировали больше 700 тыс. грн.

Открыто уголовное производство. Идет следствие.

Напомним, в Кременчуге в воинской части отмывали деньги.

На Полтавщине отмыли 110 миллионов

На Полтавщине отмыли 110 миллионов

На Полтавщине отмыли 110 миллионов


Исследователи рассказали, почему женщины мерзнут сильнее...

Исследователи рассказали, почему женщины мерзнут сильнее мужчин

Исследователи уже давно заметили, что женщины замерзают намного сильнее и быстрее, чем мужчины. Поэтому ученые решили проверить, с чем связаны эти отличия. Нормальная температура тела одинаковая как для женщин, так и для мужчин, но температура подробнее ...

загрузка...

 

Вверх