Новости и события » Экономика » НБУ констатирует сокращение «схемных» валютных операций

НБУ констатирует сокращение «схемных» валютных операций

НБУ констатирует сокращение «схемных» валютных операций

Национальный банк констатирует существенное сокращение количества "схемных" операций в реестре по покупке и перечислению иностранной валюты после введения с начала года новых требований к анализу операций клиентов банков.

Регулятор заявляет, что в июле отклонил 305 операций по покупке валюты, что составило 0,47% от общего количества поданных в реестр операций, тогда как в январе количество отказов составляло 1,5 тыс., в декабре 2015 года - 6,7 тыс.

"Уровень „ схемных“ операций сократился благодаря внедрению в банках практики всестороннего анализа и углубленной проверки информации о финансовых операциях клиентов. Например, если раньше регулятор был вынужден самостоятельно останавливать подозрительных операции вместо банков, то после внедрения в январе 2016 года новых требований к анализу операций клиентов, банки начала самостоятельно выявлять и останавливать подозрительную деятельность", - отмечается в сообщении.

Нацбанк напоминает, что для проведения валютных операций банки обязаны формировать реестр, который подается в НБУ с копиями документов, которые являются основанием для осуществления этих операций.


Большой грузинский праздник: одесситы будут готовить...

Большой грузинский праздник: одесситы будут готовить хачапури и соревноваться в знании тостов (общество)

Организаторы "Большого грузинского праздника с "Боржоми", который пройдет в Одессе 3 июня сообщили подробности будущего мероприятия. На один день территория парка Победы, напомним, будет условно разбита на 12 регионов Грузии, где все подробнее ...

загрузка...

 

Вверх