Новости и события » Происшествия » Россиянин в Одессе переводил украинские средства в Россию

Россиянин в Одессе переводил украинские средства в Россию

Россиянин в Одессе переводил украинские средства в Россию

Гражданин Российской Федерации проводил фиктивные финансово-хозяйственные операции.

Так сотрудники СБУ задокументировали, как россиянин разработал механизм проведения «липовых» финансово-хозяйственных операций с последующим транзитом и выводом денежных средств из Украины в Россию

При этом месячный оборот такого «конверта» составлял более двух миллионов долларов США. Ущерб, который он нанес экономике Украины, составляет 16 миллионов долларов.

Гражданина РФ Евгения спецагенты задержали на «горячем»: в момент очередного транзита в 210 тысяч долларов. При нем изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей иностранных банковских учреждений, оффшорный компаний и платежную документацию, подтверждающую фиктивные финансово-хозяйственные операции.

Следственные действия продолжаются.

Россиянин в Одессе переводил украинские средства в Россию

Россиянин в Одессе переводил украинские средства в Россию


Мисс США-2018 стала 23-летняя Сара Роуз Саммерс: что мы...

"Мисс США-2018" стала 23-летняя Сара Роуз Саммерс: что мы знаем о победительнице конкурса

Вчера в американском городе Шривпорт состоялся ежегодный конкурс "Мисс США". Как и всегда, его участницам пришлось не только дефилировать по подиуму, показывая себя во всей красе, но и отвечать на непростые вопросы, демонстрируя свои ум и подробнее ...

загрузка...


 

Вверх