Новости и события » Происшествия » Россиянин в Одессе переводил украинские средства в Россию

Россиянин в Одессе переводил украинские средства в Россию

Россиянин в Одессе переводил украинские средства в Россию

Гражданин Российской Федерации проводил фиктивные финансово-хозяйственные операции.

Так сотрудники СБУ задокументировали, как россиянин разработал механизм проведения «липовых» финансово-хозяйственных операций с последующим транзитом и выводом денежных средств из Украины в Россию

При этом месячный оборот такого «конверта» составлял более двух миллионов долларов США. Ущерб, который он нанес экономике Украины, составляет 16 миллионов долларов.

Гражданина РФ Евгения спецагенты задержали на «горячем»: в момент очередного транзита в 210 тысяч долларов. При нем изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей иностранных банковских учреждений, оффшорный компаний и платежную документацию, подтверждающую фиктивные финансово-хозяйственные операции.

Следственные действия продолжаются.

Россиянин в Одессе переводил украинские средства в Россию

Россиянин в Одессе переводил украинские средства в Россию


Украинский тренер Виктор Пасулько возглавил Окжетпес

Украинский тренер Виктор Пасулько возглавил Окжетпес

Украинского специалиста уже представили игрокам. Новым главным тренером кокшетауского "Окжетпеса" назначен украинский специалист Виктор Пасулько. Виктор Пасулько известен по работе в "Атырау" и шымкентском "Ордабасы". подробнее ...

загрузка...

 

Вверх