Новости и события » Происшествия » Россиянин в Одессе переводил украинские средства в Россию

Россиянин в Одессе переводил украинские средства в Россию

Россиянин в Одессе переводил украинские средства в Россию

Гражданин Российской Федерации проводил фиктивные финансово-хозяйственные операции.

Так сотрудники СБУ задокументировали, как россиянин разработал механизм проведения «липовых» финансово-хозяйственных операций с последующим транзитом и выводом денежных средств из Украины в Россию

При этом месячный оборот такого «конверта» составлял более двух миллионов долларов США. Ущерб, который он нанес экономике Украины, составляет 16 миллионов долларов.

Гражданина РФ Евгения спецагенты задержали на «горячем»: в момент очередного транзита в 210 тысяч долларов. При нем изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей иностранных банковских учреждений, оффшорный компаний и платежную документацию, подтверждающую фиктивные финансово-хозяйственные операции.

Следственные действия продолжаются.

Россиянин в Одессе переводил украинские средства в Россию

Россиянин в Одессе переводил украинские средства в Россию


4 жесткие проблемы, с которыми может разобраться обычное...

4 жесткие проблемы, с которыми может разобраться обычное касторовое масло

Не ожидала... Касторовое масло и пищевая сода по отдельности обладают массой целебных свойств, сообщает СureJoy. Ученые подтвердили, что эти продукты часто более эффективны в качестве лекарственных средств, нежели привычные всем таблетки. подробнее ...

загрузка...

 

Вверх