Новости и события » Происшествия » Россиянин в Одессе переводил украинские средства в Россию

Россиянин в Одессе переводил украинские средства в Россию

Россиянин в Одессе переводил украинские средства в Россию

Гражданин Российской Федерации проводил фиктивные финансово-хозяйственные операции.

Так сотрудники СБУ задокументировали, как россиянин разработал механизм проведения «липовых» финансово-хозяйственных операций с последующим транзитом и выводом денежных средств из Украины в Россию

При этом месячный оборот такого «конверта» составлял более двух миллионов долларов США. Ущерб, который он нанес экономике Украины, составляет 16 миллионов долларов.

Гражданина РФ Евгения спецагенты задержали на «горячем»: в момент очередного транзита в 210 тысяч долларов. При нем изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей иностранных банковских учреждений, оффшорный компаний и платежную документацию, подтверждающую фиктивные финансово-хозяйственные операции.

Следственные действия продолжаются.

Россиянин в Одессе переводил украинские средства в Россию

Россиянин в Одессе переводил украинские средства в Россию


Nissan Leaf 2018 впервые заметили на дорожных тестах

Nissan Leaf 2018 впервые заметили на дорожных тестах

Электромобиль Nissan Leaf 2018 модельного года впервые был замечен во время дорожных испытаний. Новинка обзаведется системой автопилота и будет способна преодолевать большее расстояние по сравнению с предшественником. Несмотря на то, что кузов подробнее ...

загрузка...

 

Вверх