Новости и события » Общество » В Италии закрывают подконтрольный "ПриватБанку" филиал из-за отмывания денег

В Италии закрывают подконтрольный "ПриватБанку" филиал из-за отмывания денег

В Италии закрывают подконтрольный "ПриватБанку" филиал из-за отмывания денег

Банк Италии объявил о начале процедуры закрытия итальянского филиала латвийского кредитора AS PrivatBank, который на 46% принадлежит украинскому "ПриватБанку". Об этом сообщает Reuters.

В регуляторе сообщили, что проверка, проведенная с 16 марта по 6 апреля текущего года, обнаружила нарушение со стороны филиала правил, препятствующих отмыванию денег, также сообщается о риске возможного повторения.

Филиалу будет запрещено осуществлять любые операции кроме выдачи вкладов и переведения средств клиентов на счета других банков.

AS PrivatBank был создан в Латвии в 1992 году, 46% в нем принадлежат украинскому "ПриватБанку". AS PrivatBank имеет 13 филиалов в самой Латвии и один в Италии.


Полиция призывает днепрян закрашивать рекламу наркотиков

Полиция призывает днепрян закрашивать рекламу наркотиков

В Днепре сотрудники правоохранительных органов призвали горожан оказать помощь в борьбе с наркодилерами. Отметим, что в последнее время в городе можно обнаружить все больше мест, где злоумышленники оставляют рекламу о продаже наркотически подробнее ...

загрузка...

 

Вверх