Новости и события » Общество » СБУ уличила руководителей ассоциации автоперевозчиков в присвоении более 100 миллионов гривень

СБУ уличила руководителей ассоциации автоперевозчиков в присвоении более 100 миллионов гривень

СБУ уличила руководителей ассоциации автоперевозчиков в присвоении более 100 миллионов гривень

Во время обысков изъята крупная сумма денег, ювелирные изделия и оружие.

В Киеве СБУ и прокуратура разоблачили схему присвоения денег руководителями одной из крупнейших ассоциаций автоперевозчиков.

Менеджмент ассоциации регулярно "отмывал" деньги полученные от отечественных перевозчиков как членские взносы, оплату за прохождение курсов и тренингов, сообщили в пресс-службе СБУ.

Руководители ассоциации перечисляли средства страховой компании за якобы оказанные услуги. Страховщики через ряд фиктивных предприятий переводили их в наличность и присваивали вместе с руководством ассоциации. В течение 2014-2016 годов злоумышленники присвоили свыше 100 млн гривень участников ассоциации. Также сотрудники СБУ выяснили, что должностные лица страховой компании выводили деньги в Россию. Они использовали нелегальный механизм "переуступки" прав страхования доставки грузов аффилированной структуре из РФ. Оперативники провели обыски в офисах ассоциации и страховщиков, по месту их жительства и обнаружили 190 тыс. долларов, более 100 тыс. швейцарских франков, почти 600 тыс. гривень, более чем 28 тыс. евро, большое количество ювелирных изделий и незарегистрированное оружие.

СБУ уличила руководителей ассоциации автоперевозчиков в присвоении более 100 миллионов гривень


"Постпред Кремля в аду": реакция соцсетей на...

"Постпред Кремля в аду": реакция соцсетей на смерть Чуркина

20 февраля 2017 года, не дожив день до 65-летия, в Нью-Йорке внезапно скончался постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин, занимавший должность в Совбезе организации с 2006 года. В сухом заявлении Министерства иностранных дел РФ по подробнее ...

загрузка...

 

Вверх