Новости и события » Общество » СБУ уличила руководителей ассоциации автоперевозчиков в присвоении более 100 миллионов гривень

СБУ уличила руководителей ассоциации автоперевозчиков в присвоении более 100 миллионов гривень

СБУ уличила руководителей ассоциации автоперевозчиков в присвоении более 100 миллионов гривень

Во время обысков изъята крупная сумма денег, ювелирные изделия и оружие.

В Киеве СБУ и прокуратура разоблачили схему присвоения денег руководителями одной из крупнейших ассоциаций автоперевозчиков.

Менеджмент ассоциации регулярно "отмывал" деньги полученные от отечественных перевозчиков как членские взносы, оплату за прохождение курсов и тренингов, сообщили в пресс-службе СБУ.

Руководители ассоциации перечисляли средства страховой компании за якобы оказанные услуги. Страховщики через ряд фиктивных предприятий переводили их в наличность и присваивали вместе с руководством ассоциации. В течение 2014-2016 годов злоумышленники присвоили свыше 100 млн гривень участников ассоциации. Также сотрудники СБУ выяснили, что должностные лица страховой компании выводили деньги в Россию. Они использовали нелегальный механизм "переуступки" прав страхования доставки грузов аффилированной структуре из РФ. Оперативники провели обыски в офисах ассоциации и страховщиков, по месту их жительства и обнаружили 190 тыс. долларов, более 100 тыс. швейцарских франков, почти 600 тыс. гривень, более чем 28 тыс. евро, большое количество ювелирных изделий и незарегистрированное оружие.

СБУ уличила руководителей ассоциации автоперевозчиков в присвоении более 100 миллионов гривень


Какие продукты нельзя есть каждый день

Какие продукты нельзя есть каждый день

Есть продукты, которые трудно назвать полезными, но все же мы их потребляем, потому что они вкусные. Но стоит быть осмотрительными, так как не все любимые продукты можно есть каждый день, потому что они могут принести больше вреда здоровью, чем подробнее ...

загрузка...

 

Вверх