Новости и события » Происшествия » СБУ разоблачила схему отмывания денег через электронные кошельки в зоне АТО

СБУ разоблачила схему отмывания денег через электронные кошельки в зоне АТО

СБУ разоблачила схему отмывания денег через электронные кошельки в зоне АТО

На электронных кошельках, которые зарегистрированы на подставных лиц, арестованы средства на сумму свыше 4 млн грн

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили схему отмывания денег через электронные кошельки в зоне проведения антитеррористической операции (АТО) на Донбассе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

"Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили организованную группировку, которая отмывала деньги через электронные кошельки, зарегистрированные на жителей временно оккупированных территорий", - говорится в сообщении.

Как отмечается, оперативники установили, что бывший милиционер скопировал из базы данных своего органа персональные данные лиц, проживающих в контролируемых боевиками районах Донбасса. На этих людей злоумышленники зарегистрировали электронные кошельки, на которые поступали деньги, украденные со счетов одного из иностранных банков.

"Средства участники группировки переводили в наличные, в том числе в т.н. ДНР. В течение 2015-2016 годов они отмыли свыше 50 миллионов гривен", - говорится в сообщении.

Сообщается, что сотрудники СБУ задержали бывшего милиционера в Дружковке (Донецкая область). Во время обыска в его квартире была изъята компьютерная техника и носители информации с доказательствами противоправной деятельности.

"На электронных кошельках, которые зарегистрированы на подставных лиц, арестованы средства на сумму свыше 4 млн гривен. Злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 361 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие", - говорится в сообщении.


Гражданские активисты разыскивают депутатов, чтобы вручить...

Гражданские активисты разыскивают депутатов, чтобы вручить приглашение на сессию (фото)

В Мелитополе жители города пошли по домам своих слуг народа. Дабы депутаты исполнили свой долг - пришли на бюджетную сессию и утвердили главный финансовый документ на 2017 год, жители города распечатали приглашения и разносят их своим избранникам подробнее ...

загрузка...

 

Вверх