Новости и события » Экономика » В Днепре ликвидирован конвертцентр с оборотом в 300 млн грн

В Днепре ликвидирован конвертцентр с оборотом в 300 млн грн

Сотрудниками Генеральной прокуратуры вместе с Государственной фискальной службой разоблачен конвертационный центр в Днепре с оборотом почти 300 млн грн.

"Группа лиц, в которую входили трое граждан Украины, при пособничестве других лиц, предоставляла незаконные услуги субъектам хозяйственной деятельности реального сектора по переводу денежных средств из безналичной формы в наличные. Они создали ряд фиктивных предприятий, на счета которых поступали денежные средства за несуществующие услуги и поставку якобы товарно-материальных ценностей", - пишет пресс-служба ГПУ.

Указанной группой лиц осуществлены незаконные финансовые операции с денежными средствами на сумму 294 млн грн.

По местам осуществления преступной деятельности данных лиц было проведен 21 обыск. В результате проведенных следственных действий наложен арест на 750 тыс. грн, изъято наличными 300 тыс. грн, 30 печатей юрлиц, задействованных в незаконной деятельности и задержали одного из организаторов преступной схемы.


"Праздник сосков": российская певица вышла в свет...

"Праздник сосков": российская певица вышла в свет без нижнего белья

Российская певица Глюкоза (настоящее имя - Наталья Чистякова-Ионова. - Ред.) в очередной раз вызвала бурные обсуждения в сети своим выбором наряда - на сей раз артистка вышла в свет в платье-ночнушке, не надев под него нижнее белье. На своей подробнее ...

загрузка...

 

Вверх