Новости и события » Происшествия » На Киевщине начальника управления ГФС уличили в "крышевании" конвертационного центра

На Киевщине начальника управления ГФС уличили в "крышевании" конвертационного центра

На Киевщине начальника управления ГФС уличили в "крышевании" конвертационного центра

Правоохранители разоблачили начальника одного из управлений Главного управления Государственной фискальной службы в Киевской области, котырый "крышевал" деятельность конвертационного центра. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Правоохранители установили, что чиновник контролировал в Киеве конвертационный центр с ежемесячным оборотом в более двадцати миллионов гривен. Конверт обслуживал почти сто предприятий Киевской области, которым оказывал услуги по обналичиванию денег, минимизации и уклонения от налогов.

Во время обысков в офисах конверта, служебном кабинете налоговика и по месту жительства фигурантов дела сотрудники спецслужбы изъяли миллион гривен, сто тысяч евро и почти семьдесят тысяч долларов. В офисах правоохранители обнаружили печати фиктивных предприятий, задействованных в деятельности конвертационного центра, и бухгалтерскую документацию, подтверждающую осуществление финансовых сделок. У начальника управления фискальной службы оперативники СБУ Украины нашли паспорт гражданина РФ.

По факту дела открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.


В Киеве обрушился Шулявский мост - казалось бы, причем тут...

В Киеве обрушился Шулявский мост - казалось бы, причем тут украинские националисты?

В Киеве обрушился Шулявский мост, сообщает в своем блоге очевидец ЧП Даниил Величко. По его данным, полиция оперативно прибыла на место происшествия и перекрыла движение по проспекту Гетмана. Пользователи социальных сетей с озабоченностью обсуждают подробнее ...

загрузка...

 

Вверх