Новости и события » Экономика » НБУ будет информировать о примененных к банкам мерах воздействия

НБУ будет информировать о примененных к банкам мерах воздействия

НБУ будет информировать о примененных к банкам мерах воздействия

Национальный банк Украины (НБУ) с 31 августа начинает информировать общественность о примененных к банкам мер воздействия за нарушения законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Мы строим современный и открытый НБУ, интегрированный в европейское сообщество центробанков. Внедряя передовые международные стандарты надзора и следуя по нашей Визии, Нацбанк принял решение регулярно информировать общественность о примененных к банкам мерах воздействия за нарушения законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов", - отметил директор Департамента финансового мониторинга Игорь Береза, передает пресс-служба Нацбанка.

В сообщении пресс-службы отмечается, что ранее информация о примененных к банкам мерах воздействия имела статус "информации с ограничением доступа".

Однако постановлением Правления НБУ от 25 августа 2016 указанный гриф был снят по общим сведениям о применении мер воздействия в виде письменного предостережения, наложение штрафа на банк и временного отстранения должностного лица банка от должности за нарушение законодательства, регулирующего отношения в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В сообщении пресс-службы отмечается, что чаще всего в последнее время в деятельности банков выявляются нарушения новых требований законодательства по публичным деятелям.

Например, работники банков не проявляют факта принадлежности клиента к такой категории лиц и не выясняют источников происхождения средств таких деятелей, или устанавливают отношения с такими клиентами без разрешения руководителя банка.

В то же время имеет место проблема с ненадлежащим, а иногда чисто формальным подходом банков к выполнению требований законодательства в сфере финансового мониторинга в части обеспечения управления рисками.

С 31 августа информирование о примененных к банкам мерах воздействия Национальный банк будет осуществлять ежемесячно.


За 15 миллионов гривен в Запорожье ремонтируют дорогу на...

За 15 миллионов гривен в Запорожье ремонтируют дорогу на Солнечный, - ФОТОРЕПОРТАЖ

На выезде из города занимаются капитальным ремонтом дороги. На улице Тиражной продолжается реконструкцию дорожного полотна. Об этом сообщает корреспондент 061. Как уже писал 061, соответствующий тендер стоимостью 15,2 миллиона гривен КП «Управление подробнее ...

загрузка...

 

Вверх