Новости и события » Общество » Результаты разоблачения уголовных правонарушений в таможенной сфере

Результаты разоблачения уголовных правонарушений в таможенной сфере

Результаты разоблачения уголовных правонарушений в таможенной сфере

5 сентября в 13:00 в медиа-центре ДНЕПР ПОСТ состоялась пресс-конференция "Результаты разоблачения уголовных правонарушений в таможенной сфере".

В пресс-конференции принял участие:

- заместитель начальника отдела оперативного управления ГУ ГФС в Днепропетровской области Евгений Раньковский. Евгений Раньковский:

Хочу остановиться на основных задачах отдела раскрытия уголовных правонарушений в таможенной сфере оперативного управления, которые являются организацией проведения мер, направленных на выявление и недопущение фактов уклонения от оплаты налог, сборов, таможенных платежей, выявления каналов незаконного перемещения товаров, а также других правонарушений субъектами внешнеэкономической деятельности (ВЭД). В текущем году по данному направлению открыто 6 уголовных производств в отношении субъектов хозяйственной деятельности, импортеров. В том числе, 5 по ч. 3 ст. 212 УК - "Уклонение от уплаты налогов" и одно по ч. 1 ст. 205 "Фиктивное предпринимательство". Общая сумма причиненного ущерба составила порядка 10 миллионов гривен. С целью обеспечения возмещения ущерба наложен арест на товарно-материальные ценности в размере 19,6 миллионов гривен. В ходе проведения следственных действий изъяты 3 печати нерезидента, которые использовались субъектами ВЭД в противоправной деятельности. Основная схема, которая использовалась данными субъектами ВЭД - это схема связанная с занижением стоимости товара при ввозе, и в свою очередь это уклонение от уплаты налога на добавленную стоимость. На территории Украины, в том числе на территории Днепропетровской области, проводится операция "Рубеж 2016", которая введена в действие с целью предупреждения, выявления и пресечения правонарушений в таможенной сфере, выявления уголовных правонарушений, установления механизма и схем нарушения физическими лицами, предупреждения и выявления каналов незаконного перемещения товаров. Нами налажено взаимодействие с Днепропетровской таможней ГФС. В ходе данного взаимодействия сотрудниками налоговой полиции направлены 10 ориентировок в таможню о возможных фактах нарушения субъектами ВЭД. Таможней данные ориентировки рассмотрены, составлено 4 протокола о нарушении таможенных правил на сумму 2,9 миллионов гривен. Изъято товарно-материальных ценностей на сумму 2,4 миллиона гривен. Принято решение об увеличении таможенной стоимости на сумму 1,8 миллионов гривен.

В начале августа текущего года в рамках открытого уголовного производства было установлено предприятие другого региона, которое намеревалось осуществить таможенное оформление на одном из постов Киевской городской таможни - груза с осветительным оборудованием на сумму в эквиваленте 42, 9 тысяч долларов США. В ходе проведения осмотра груза был обнаружен товар одной из торговых марок, принадлежащей участникам преступной группы, которая действовала на территории Днепропетровской области и применяла схему привлечения ряда предприятий. Данные лица для осуществления своей незаконной деятельности зарегистрировали 2 предприятия, которые действовали на территории Днепропетровщины через розничные и оптовые рынки, подконтрольный магазин и другие регионы Украины. С целью уклонения от уплаты налогов данные операции по реализации и приобретению участники этой преступной группы не отображали в бухгалтерском и налоговом учете. В рамках уголовного производства по этому делу были проведены 5 обысков, в ходе которых были обнаружены и изъяты товарно-материальные ценности на сумму порядка 15,5 миллионов гривен. Проводятся дальнейшие следственные действия.


Производитель чипов для iPhone начал серийное производство...

Производитель чипов для iPhone начал серийное производство российских процессоров «Байкал»

Компания «Байкал электроникс» анонсировала запуск крупносерийного производства отечественных процессоров Baikal-T1. На мощностях тайваньской компании TSMC, выпускающей процессоры для Apple, 28 марта было завершено изготовление партии кремниевых подробнее ...

загрузка...

 

Вверх