За 7 месяцев 2016 г. на фондовом рынке выявлено подозрительных финопераций на сумму свыше 25 млрд грн, - НКЦБФР
С января по июль текущего года на украинском фондовом рынке было выявлено подозрительных финансовых операций на сумму свыше 25 млрд грн. Об этом сообщили в Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).
Отмечается, согласно проведенной проверке было выявлено, что участие в подозрительных финоперациях принимало 81 юридическое лицо и 28 физических лиц. Результаты проверки Нацкомиссия передала правоохранителям.
Также в сообщении говорится, что по результатам проверок и анализа информации комиссия применила к нарушителям законодательства санкции, в частности было аннулировано 11 лицензий четырем юридическим лицам, вынесено шесть требование об устранении нарушений, составлено три админпротокола в отношении должностных лиц, а также наложены штрафы в сумме 199,9 тыс. грн, из которых в госбюджет уже поступило 154,5 тыс. "В целом в 2016 г. по результатам надзорной деятельности в сфере финансового мониторинга уплачено в бюджет 338,2 грн", - отметили в Нацкомиссии.
