Прокуратура рассчитывает привлечь к ответственности владельца "Эльдорадо" за банкротство "Михайловского"
Бывший владелец банка сбежал за границу.
Прокуратура Киева рассчитывает привлечь к ответственности владельца сети по продаже бытовой техники и электроники "Эльдорадо" и ТЦ Gulliver Виктора Полищука за банкротство банка "Михайловский", в котором он ранее владел 92,501% уставного капитала, сообщил первый заместитель прокурора Киева Павел Кононенко.
"Забрал свои залоги (из банка "Михайловский" - ред) и убежал за границу... Шанс (привлечь к ответственности Полищука - ред.) есть", - сказал он в ходе заседания комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности во вторник.
Первый заместитель прокурора Киева также сообщил, что по этому делу уже арестован бывший глава правления банка "Михайловский" Игорь Дорошенко и бывший директор "Инвестиционно-расчетный центр" Михаила Канюк, а заместитель главы правления банка Денис Панфилов - в розыске.
Кононенко также допустил, что работавший в банке с декабря 2015 года куратор Нацбанка мог знать о незаконных операциях, но признал, что его деятельность еще не исследована.
Заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) Андрей Оленчик в ходе заседания заявил, что мошенническая схема, по которой работал с вкладчиками банк "Михайловский", до сих пор применяется в ряде других банков, о чем Фонд гарантирования уже сообщил соответствующим органам власти.
"На самом деле на рынке такие схемы есть и в других банках и мы сейчас об этом информируем соответствующие государственные службы и надеемся что эти схемы будут прикрыты и не повторится больше трагедия этих 14 тыс людей (клиентов банка - ИФ)", - сказал он.
"У людей деньги были украдены... Классический механизм, для этих 14 тыс человек, предусмотренный законом о системе гарантирования вкладов в данной ситуации применить не возможно", - добавил А. Оленчик.
По его словам, президент поручил создать рабочую межведомственную группу по решению проблемы с вкладчиками банка "Михайловский", но ее формирование все еще не завершено.
Глава подкомитета по вопросам ценных бумаг, фондового рынка, деятельности рейтинговых агентств и электронной коммерции Павел Ризаненко в ходе заседания отметил, что Нацбанк частично несет ответственность за случившееся и отметил важность доведения расследования данного дела до конфискации имущества В. Полищука.
"История успеха господина Полищука как банкира в том, что его за руку по Фонду гарантирования и Нацбанку водил Макар Пасенюк, все знают - из компании ICU. И убеждал всех, что это действующая эффективная бизнес-модель... доубеждался до убытков государства на 2 млрд грн", - сказал он.
В ответ на слова П. Ризаненко и во избежание домыслов и спекуляций, группа ICU сообщила агентству "Интерфакс-Украина", что в 2014 году выступала финансовым консультантом банка "Михайловский" в отношении приобретения им украинского банка с иностранным капиталом и доли в капитале банка с украинским капиталом у одного или нескольких акционеров, однако ни один из банков не был приобретен.
В рамках работы по этому контракту управляющий партнер ICU М. Пасенюк принимал участие в рабочей встрече с представителями НБУ и банка "Михайловский", на которой обсуждались вопросы о предварительном согласовании одного из вышеназванных приобретений, а также бизнес-модель банка в сфере потребительского кредитования и кредитных карт после возможного слияния, уточнили в группе.
"Кроме участия в вышеназванной рабочей встрече, ни М. Пасенюк, ни кто-либо из сотрудников не были инициаторами или участниками встреч между В. Полищуком и представителями НБУ или других государственных органов и учреждений Украины. Срок договора о предоставлении консультационных услуг истек в 2014 году. Группа ICU никогда не выступала финансовым советником лично В. Полищука", - подчеркнули в ICU.
В рейтинге 100 богатейших украинской редакции Forbes Виктор Полищук по итогам 2015 года занял 67 место: по оценкам издания, более 100 тыс кв. м арендных площадей могли принести ему годовой доход в размере 325-390 млн грн, тогда как сеть магазинов "Эльдорадо" за 2015 год сгенерировала более 6 млрд грн выручки.
НБУ признал банк "Михайловский" неплатежеспособным 23 мая 2016 года и сообщил, что еще 23 декабря 2015 года он присвоил финучреждению статус проблемного в связи с рисковой деятельностью. Несмотря на это, 20 мая 2016 года банк провел операции, по итогам которых нагрузка на Фонд гарантирования выросла с 1,6 млрд грн до 2,6 млрд грн.
При этом В. Полищук 19 мая продал свою контролирующую 92,501% долю в ООО "Экосипан", которому принадлежит 100% банка "Михайловский", группе инвесторов-физических лиц, ни один из которых не получил более 10%.
