Новости и события » Экономика » В Москве задержали подпольных банкиров, обналичивших свыше 500 млн рублей

В Москве задержали подпольных банкиров, обналичивших свыше 500 млн рублей

В Москве задержали подпольных банкиров, обналичивших свыше 500 млн рублей

Московская полиция пресекла деятельность группы, которая незаконно обналичивала средства предпринимателей, передает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

В преступное сообщество входили восемь человек. По предварительным данным, злоумышленники обналичили свыше 500 млн рублей, оставляя себе 6,5% от суммы каждого перевода.

"В ходе 21 обыска изъято более 110 печатей юридических лиц, имеющих признаки фиктивности, 20 единиц компьютерной техники, более 35 телефонов, а также ключи программы "Банк-клиент", флеш-накопители, видеорегистраторы, оригиналы уставных документов и распечатки переписки по электронной почте, свидетельствующие о противоправной деятельности", - сообщила представитель министерства.

Сотрудники правоохранительных органов также изъяли более 10 млн рублей, $147 тыс и €69 тыс.

Организованная группа функционировала длительное время благодаря системе конспирации. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ "незаконная банковская деятельность".


ДТП у вокзала Каменского: пьяный водитель сбил на...

ДТП у вокзала Каменского: пьяный водитель сбил на "зебре" двух женщин

Дорожно-транспортное происшествие c пострадавшими произошло сегодня вечером, 23 апреля, возле железнодорожного вокзала Каменского. Вследствие ДТП серьезные травмы получили две женщины, пересекавшие дорогу по пешеходному переходу. Как удалось подробнее ...

загрузка...

 

Вверх