Новости и события » Экономика » В Москве задержали подпольных банкиров, обналичивших свыше 500 млн рублей

В Москве задержали подпольных банкиров, обналичивших свыше 500 млн рублей

В Москве задержали подпольных банкиров, обналичивших свыше 500 млн рублей

Московская полиция пресекла деятельность группы, которая незаконно обналичивала средства предпринимателей, передает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

В преступное сообщество входили восемь человек. По предварительным данным, злоумышленники обналичили свыше 500 млн рублей, оставляя себе 6,5% от суммы каждого перевода.

"В ходе 21 обыска изъято более 110 печатей юридических лиц, имеющих признаки фиктивности, 20 единиц компьютерной техники, более 35 телефонов, а также ключи программы "Банк-клиент", флеш-накопители, видеорегистраторы, оригиналы уставных документов и распечатки переписки по электронной почте, свидетельствующие о противоправной деятельности", - сообщила представитель министерства.

Сотрудники правоохранительных органов также изъяли более 10 млн рублей, $147 тыс и €69 тыс.

Организованная группа функционировала длительное время благодаря системе конспирации. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ "незаконная банковская деятельность".


Группе "ДМЦ" обещают "горячий" прием в...

Группе "ДМЦ" обещают "горячий" прием в Полтаве из-за надругательства над флагом

В Полтаве бойцы АТО и 10 ветеранских организаций пишут обращение в СБУ по поводу приезда в Полтаву группы "ДМЦ". Бойцы считают, что группе, солист которой не уважает государственный символ Украины, нечего делать в Полтаве. "Мы подробнее ...

загрузка...

 

Вверх