Новости и события » Общество » В ФРГ начаты расследования в отношении более 20 международных банков

В ФРГ начаты расследования в отношении более 20 международных банков

В ФРГ начаты расследования в отношении более 20 международных банков

Финансовые управления земли Северный Рейн - Вестфалия подозревают ряд банков, в частности JP Morgan, Barclays и BNP Paribas, в налоговых махинациях. Расследования ведутся в отношении 20 фининститутов и их партнеров.

Финансовые ведомства по налоговым уголовным делам и расследованию нарушений налогового законодательства в немецком Хагене и других городах федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия проводят расследование в отношении более 20 международных банков и их деловых партнеров.

Как стало известно немецким телеканалам NDR, WDR и газете S?ddeutsche Zeitung, входящим в объединение инвестигативной журналистики, речь идет, в частности, о JP Morgan, UBS, Morgan Stanley, BNP Paribas, Barclays и HSBC. Фининституты подозревается в том числе в том, что возвраты с налога на доход с капитала, уплаченного один раз, они оформляли неоднократно (так называемые сделки Cum-ex), говорится в опубликованном в понедельник, 25 сентября, материале журналистки WDR.

Налоговые потери - более 10 миллиардов

Каков убыток нанесен финансовым ведомствам от подобных махинаций сейчас существуют лишь приблизительные оценки: по мнению экспертов, налоговые потери составили более 10 миллиардов евро. Пока следствие ведется в отношении неизвестных, однако, если подозрения подтвердятся, то штрафы могут грозить собственно банкам или их отдельным сотрудникам.

Что касается "дочки" HSBC - базировавшегося в Дюссельдорфе HSBC Trinkaus - то в отношении него прокуратура этого города также ведет расследование в связи с сомнительными сделками по акциям в 2005-2011 годах.

Как уточняет WDR, у следователей возникли подозрения в отношении ряда фининститутов, после того, как в их распоряжение попал диск, содержащий названия более 100 германских и международных банков и "ценные указания", свидетельствующие об их возможной вовлеченности в налоговые махинации.


BMW официально представила концептуальное купе 8-Series

BMW официально представила концептуальное купе 8-Series

На стартовавшем Конкурсе элегантности Concorso d'Eleganza Villa d'Este 2017 года немецкий премиальный бренд BMW презентовал широкой общественности концептуальную 2-дверную модель 8-Series Concept. Представители компании отметили, что уже в подробнее ...

загрузка...

 

Вверх