Новости и события » Происшествия » Деятельность конвертационного центра разоблачили в Одесской области

Деятельность конвертационного центра разоблачили в Одесской области

Деятельность конвертационного центра разоблачили в Одесской области

В Одесской области правоохранители разоблачили деятельность конвертационного центра, который помогал бизнесменам региона выводить средства в "тень". Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

На территории Одессы организаторы снимали несколько офисов и депозитарные ящики в банковских учреждениях. В состав конвертационного центра входили компании-нерезиденты.

Услугами "конверта" пользовались предприниматели региона. В его состав входили компании, зарегистрированные в оффшорных зонах. Во время обыска изъяли 150 тыс. евро.

Во время санкционированных обысков правоохранители изъяли 150 тыс. евро, печати предприятий, зарегистрированных в оффшорных зонах, документы финансово-хозяйственной деятельности, цифровые ключи для удаленного управления счетами, а также банковские карты.

В настоящее время устанавливается круг субъектов хозяйствования, которые пользовались услугами "конверта".


Экс-президент Южной Кореи арестована по обвинению во...

Экс-президент Южной Кореи арестована по обвинению во взяточничестве

Суд в Сеуле постановил арестовать отстраненную от должности Пак Кын Хе, опасаясь, что она может уничтожить улики. Ее обвиняют во взяточничестве, злоупотреблении властью и разглашении гостайны. Бывший президент Южной Кореи Пак Кын Хе в четверг, 30 подробнее ...

загрузка...

 

Вверх