Новости и события » Происшествия » Деятельность конвертационного центра разоблачили в Одесской области

Деятельность конвертационного центра разоблачили в Одесской области

Деятельность конвертационного центра разоблачили в Одесской области

В Одесской области правоохранители разоблачили деятельность конвертационного центра, который помогал бизнесменам региона выводить средства в "тень". Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

На территории Одессы организаторы снимали несколько офисов и депозитарные ящики в банковских учреждениях. В состав конвертационного центра входили компании-нерезиденты.

Услугами "конверта" пользовались предприниматели региона. В его состав входили компании, зарегистрированные в оффшорных зонах. Во время обыска изъяли 150 тыс. евро.

Во время санкционированных обысков правоохранители изъяли 150 тыс. евро, печати предприятий, зарегистрированных в оффшорных зонах, документы финансово-хозяйственной деятельности, цифровые ключи для удаленного управления счетами, а также банковские карты.

В настоящее время устанавливается круг субъектов хозяйствования, которые пользовались услугами "конверта".


СМИ: Оксфорд откроет первый зарубежный филиал в Париже

СМИ: Оксфорд откроет первый зарубежный филиал в Париже

Оксфордский университет нарушит 700-летнюю традицию и откроет первый зарубежный филиал в Париже в ответ на Brexit, пишет Telegraph. Как сообщается, французские чиновники встретились с сотрудниками университета на прошлой неделе и представили ряд подробнее ...

загрузка...

 

Вверх