На Николаевщине полиция «накрыла» конвертцентр с оборотом более 70 миллионов гривен

В Николаевской области сотрудники налоговой полиции ликвидировали конвертационный центр с оборотом свыше 70 миллионов гривен. Об этом сообщает издание Цензор. НЕТ.

Как сообщили в пресс-центре ГФС, группа злоумышленников оказывала предприятиям реального сектора экономики Николаевской, Одесской и Херсонской областей услуги по переводу безналичных средств в наличные и легализации сельхозпродукции, которая была приобретена за наличный расчет.

В дальнейшем, с использованием подконтрольных злоумышленникам предприятий с признаками фиктивности указанная продукция легализовывалась и реализовывалась предприятиям-экспортерам.

Всего было легализовано сельхозпродукции на 217 миллионов гривен. Общий оборот проконвертированных средств составил около 77 миллионов гривен.

В результате проведенного ряда обысков было обнаружено и изъято более 1,7 миллиона гривен, компьютерная техника, первичная бухгалтерская документация, а также чековые книжки. Кроме того, наложены аресты на счета десяти предприятий, задействованных в противоправной схеме.