Новости и события » Происшествия » В Одессе СБУ разоблачила крупный "конверт"

В Одессе СБУ разоблачила крупный "конверт"

В Одессе СБУ разоблачила крупный "конверт"

В Одессе Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой нанесла удар по конвертационному центру, который специализировался на переводе денег в офшоры.

Ряд зарегистрированных в офшорных зонах предприятий и фиктивные финансово-хозяйственные операции позволяли автору схемы ежемесячно отмывать порядка миллиона долларов США. К нему с наличными средствами обращались предприниматели-импортеры. На сделке с одним из таких клиентов правонарушитель и «погорел».

Во время обыска изъято более 2,7 млн грн в разных валютах мира, оргтехника, реквизиты и печати зарубежных банковских предприятий, а также документация, подтверждающая платежи и переводы средств. Открыто уголовное производство по ст. 209 УК Украины. Следственные действия продолжаются.


Украина заняла 17 место в мировом рейтинге по уровню...

Украина заняла 17 место в мировом рейтинге по уровню терроризма, ухудшив показатели прошлого года

В двадцатке стран по уровню влияния терроризма Украина оказалась вместе с Сомали, Индией, Турцией, Ливией, Египтом и Суданом. Рейтинг в этом году возглавил Ирак. Украина заняла 17 место в рейтинге стран по уровню терроризма The Global Terrorism подробнее ...

загрузка...

 

Вверх