Новости и события » Происшествия » В Одессе СБУ разоблачила крупный "конверт"

В Одессе СБУ разоблачила крупный "конверт"

В Одессе СБУ разоблачила крупный "конверт"

В Одессе Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой нанесла удар по конвертационному центру, который специализировался на переводе денег в офшоры.

Ряд зарегистрированных в офшорных зонах предприятий и фиктивные финансово-хозяйственные операции позволяли автору схемы ежемесячно отмывать порядка миллиона долларов США. К нему с наличными средствами обращались предприниматели-импортеры. На сделке с одним из таких клиентов правонарушитель и «погорел».

Во время обыска изъято более 2,7 млн грн в разных валютах мира, оргтехника, реквизиты и печати зарубежных банковских предприятий, а также документация, подтверждающая платежи и переводы средств. Открыто уголовное производство по ст. 209 УК Украины. Следственные действия продолжаются.


В Киеве полиция отправила в больницу 4-летнюю девочку,...

В Киеве полиция отправила в больницу 4-летнюю девочку, которая жила в ужасных условиях с матерью-пьяницей

Сотрудники ювенальной превенции во время рейда "Дети улицы" проверяли условия содержания детей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. В одной из таких квартир в полной антисанитарии находилась малолетний ребенок вместе с подробнее ...

загрузка...

 

Вверх