Новости и события » Происшествия » В Одессе СБУ разоблачила крупный "конверт"

В Одессе СБУ разоблачила крупный "конверт"

В Одессе СБУ разоблачила крупный "конверт"

В Одессе Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой нанесла удар по конвертационному центру, который специализировался на переводе денег в офшоры.

Ряд зарегистрированных в офшорных зонах предприятий и фиктивные финансово-хозяйственные операции позволяли автору схемы ежемесячно отмывать порядка миллиона долларов США. К нему с наличными средствами обращались предприниматели-импортеры. На сделке с одним из таких клиентов правонарушитель и «погорел».

Во время обыска изъято более 2,7 млн грн в разных валютах мира, оргтехника, реквизиты и печати зарубежных банковских предприятий, а также документация, подтверждающая платежи и переводы средств. Открыто уголовное производство по ст. 209 УК Украины. Следственные действия продолжаются.


Италия, 5-й тур: Наполи разгромил Лацио, Ювентус додавил...

Италия, 5-й тур: Наполи разгромил Лацио, Ювентус додавил Фиорентину

"Наполи" и "Ювентус" продолжают без сбоев набирать очки по-максимуму. Хотя прошедшие в пятом туре матчи для лидеров сложились совершенно по-разному. Команда Маурицио Сарри сейчас прибывает в отличной форме, что на стадио Олимпико подробнее ...

загрузка...

 

Вверх