Россияне и российские компании часто вызывают подозрения финразведки ФРГ
Как следует из отчета финансовой разведки ФРГ, россияне и российские фирмы часто фигурируют в сообщениях о подозрениях в финансовых преступлениях, на основании которых производятся задержания.
Подразделение финансовой разведки Федерального ведомства по уголовным делам во вторник, 29 ноября, опубликовало ежегодный отчет о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в Германии. Согласно статистике ведомства, в 2015 году в ФРГ было зафиксировано свыше 29 тысяч сообщений о подозрениях в финансовых преступлениях. Это на 21 процент больше, чем годом ранее, констатируют в финразведке.
На основании этих сообщений были задержаны 47,5 тысячи человек. Спецслужба располагает данными о гражданстве 62 процентов из них (29,5 тысячи человек). Сообщается, что 41 процент от этого числа - иностранцы. Большинство - граждане Турции (1570 случаев), на втором и третьем местах - граждане Румынии и Польши (723 и 643 случая соответственно). Граждан РФ, задержанных в 2015 году в связи с подозрениями в финансовых преступлениях в Германии, оказалось 581 человек. Таким образом, РФ заняла четвертую строчку в списке.
В аналогичном перечне иностранных компаний, в отношении которых поступили сообщения о возможной преступной финансовой деятельности на территории ФРГ, фирмы, зарегистрированные в России, по количеству сообщений (36) оказались на пятом месте после Великобритании (118), Кипра (83), Швейцарии (77) и Виргинских островов (66).
В то же время среди 20 стран, наиболее часто направляющих запросы о получении данных в подразделение финансовой разведки Федерального ведомства по уголовным Германии, по количеству запросов Россия заняла 15 место. Всего за 2015 год российские власти направили 19 запросов, что на 4 больше, чем годом ранее. Наибольшее число запросов послали Люксембург и США (555 и 500 соответственно).
