Новости и события » Происшествия » В Крыму накрыли нелегальный конвертационный центр

В Крыму накрыли нелегальный конвертационный центр

В Крыму пресечена деятельность участников организованной группы, которые, используя подконтрольные фиктивные организации, осуществляли незаконную банковскую деятельность. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

На счета организаций поступило более 225 млн рублей, которые в последующем были нелегально обналичены.

Злоумышленники извлекли незаконный доход в размере 15 млн рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий при проведении обысков изъято около трех млн рублей и арестовано на расчетных счетах злоумышленников порядка 22 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье незаконная банковская деятельность (ч.2 ст.172 УК РФ). Максимальное наказание, согласно санкции статьи, - лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд.


Евгений Гендин: «Не нужно стравливать культуру города и...

Евгений Гендин: «Не нужно стравливать культуру города и области»

Поддержать актеров и музыкантов областных учреждений культуры пришел внештатный советник по вопросам культуры городского головы Днепра Евгений Гендин. - Я считаю, что пути решения этой проблемы должны быть, - прокомментировал ситуацию Евгений подробнее ...

загрузка...

 

Вверх