Новости и события » Происшествия » В Крыму накрыли нелегальный конвертационный центр

В Крыму накрыли нелегальный конвертационный центр

В Крыму пресечена деятельность участников организованной группы, которые, используя подконтрольные фиктивные организации, осуществляли незаконную банковскую деятельность. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

На счета организаций поступило более 225 млн рублей, которые в последующем были нелегально обналичены.

Злоумышленники извлекли незаконный доход в размере 15 млн рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий при проведении обысков изъято около трех млн рублей и арестовано на расчетных счетах злоумышленников порядка 22 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье незаконная банковская деятельность (ч.2 ст.172 УК РФ). Максимальное наказание, согласно санкции статьи, - лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд.

ИА «Newsmir.info». При использовании материала гиперссылка обязательна.


Что мешает вашему знаку Зодиака построить отношения?

Что мешает вашему знаку Зодиака построить отношения?

Когда кто-то разбивает вам сердце, это может стать самым болезненным жизненным испытанием. Ссоры, обиды, упреки и непонимание - неизбежные предвестники разрыва отношений. Очень больно осознавать, что вы снова ошиблись, доверив сердце не тому подробнее ...

загрузка...

 

Вверх