Новости и события » Происшествия » В Крыму накрыли нелегальный конвертационный центр

В Крыму накрыли нелегальный конвертационный центр

В Крыму пресечена деятельность участников организованной группы, которые, используя подконтрольные фиктивные организации, осуществляли незаконную банковскую деятельность. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

На счета организаций поступило более 225 млн рублей, которые в последующем были нелегально обналичены.

Злоумышленники извлекли незаконный доход в размере 15 млн рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий при проведении обысков изъято около трех млн рублей и арестовано на расчетных счетах злоумышленников порядка 22 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье незаконная банковская деятельность (ч.2 ст.172 УК РФ). Максимальное наказание, согласно санкции статьи, - лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд.


Бердянск с дружеским визитом посетили первые лица Болгарии

Бердянск с дружеским визитом посетили первые лица Болгарии

Дружеский визит в Украину делегации Народного собрания Болгарии проходит по инициативе Президента ассоциации болгар Украины, народного депутата Украины Антона Киссе и посла Республики Болгария в Украине КрасимираМинчева. Возглавил делегацию высшего подробнее ...

загрузка...

 

Вверх