Новости и события » Общество » Установлены фирмы, через которые "Весташляхбуд" обналичивал бюджетные миллионы (ДОКУМЕНТ)

Установлены фирмы, через которые "Весташляхбуд" обналичивал бюджетные миллионы (ДОКУМЕНТ)

Установлены фирмы, через которые "Весташляхбуд" обналичивал бюджетные миллионы (ДОКУМЕНТ)

Жовтневий районный суд Днипра в начале января этого года удовлетворил ходатайство следствия об аресте банковских счетов ряда частных компаний. Этим же определением остановлены расходные операции с поступающими на счета некоторых предприятий средствами, а "Укрсоцбанк" обязан предоставить следователю информацию о движении денег на счетах указанных компаний.

Определение суда от 6 января 2017 года в деле № №201/374/17 касается компаний, с помощью которых "неустановленные лица" создали схему получения безосновательной налоговой выгоды, нанеся таким образом ущерб бюджету.

С ходатайством в уголовном производстве № 42016040000000722 от 22 августа 2016 об аресте денежных средств обратился старший следователь по ОВД областного управления фискальной службы, согласовав его с областной прокуратурой.

А досудебным расследованием установлено, что неустановленные лица, действовавшие от имени ООО «Аксесс» за период января-августа 2016 года безосновательно сформировали налоговый кредит по НДС при взаимоотношениях с ООО: «Грейд Компани», «Аксет ЛТД», «Фортуна Лайф», «Алината», «Полисбуд», который использовали для дальнейшего формирования налоговой выгоды другим предприятиям, что нанесло ущерб государственному бюджету на общую сумму 1 776 513,85 грн, что является значительным размером.

Одним из субъектов хозяйственной деятельности, которому ООО «Аксесс» предоставило налоговую выгоду, является ООО «Весташляхбуд», состоящий на учете в Криворожском южной ОГНИ ГУ ГФС в Днепропетровской области, указывается в определении суда.

При этом в документе отмечено, что в течение прошлого года по «Весташляхбуд» была зарегистрирована 1 тендерная операция, а заказчиком услуг по благоустройству территории выступало Управление благоустройства и жилищной политики Криворожского горисполкома. Общая сумма госзакупки составила 34 795 500 грн.

Вместе с тем в ходе досудебного расследования установлено, что ООО «Весташляхбуд» к выполнению работ, выполняемых за бюджетные средства, привлекало субподрядчиков ООО: «Аксесс», «Трансстрой КР» (и «Проммонтажбуд», которые, в свою очередь, сформировали налоговый кредит от нескольких десятков предприятий, не приобретая товары и услуги, по номенклатуре дальнейшей реализации.

ООО «Весташляхбуд» продолжает выполнять работы за бюджетные средства и привлекать в качестве поставщиков субъектов хоздеятельности с признаками рискованности, отметил суд.

В то же время, в соответствии с письмом УСБУ в Днепропетровской области от 15 августа 2016 года, установлено, что ООО «Весташляхбуд», в рамках заключенных соглашений с распорядителем бюджетных средств Управлением благоустройства и жилищной политики исполнительного комитета Криворожского городского совета, систематически выступает контрагентом последнего в части выполнения строительных работ по средства бюджета.

При этом реальный объем предоставленных ООО «Весташляхбуд» услуг не соответствует данным составленной отчетной документации, говорится в определении райсуда. Так, уровень затрат на выполнение работ ООО «Весташляхбуд» составляет около 70% от уплаченных сумм средств. Таким образом 30% средств, полученных указанным предприятием за выполненные работы, расходуется не по назначению, что в денежном эквиваленте составляет около 50 млн. грн. только за 2016 год.

Эта сумма, с использованием предприятий с признаками фиктивности, конвертируются в наличные и распределяются между участниками противоправной схемы - должностными лицами Управления благоустройства и жилищной политики исполкома Криворожского горсовета

Исследовав материалы уголовного производства, суд посчитал ходатайство следствия обоснованным и подлежащим удовлетворению, поскольку данные, изложенные в материалах уголовного производства, дают основания сделать вывод, что в целях обеспечения возмещения причиненного ущерба и с целью установление сведений об обстоятельствах совершения указанного уголовного преступления, наложение ареста на денежные средства необходимо.

Установлены фирмы, через которые "Весташляхбуд" обналичивал бюджетные миллионы (ДОКУМЕНТ)

Установлены фирмы, через которые "Весташляхбуд" обналичивал бюджетные миллионы (ДОКУМЕНТ)

Установлены фирмы, через которые "Весташляхбуд" обналичивал бюджетные миллионы (ДОКУМЕНТ)

Установлены фирмы, через которые "Весташляхбуд" обналичивал бюджетные миллионы (ДОКУМЕНТ)

Установлены фирмы, через которые "Весташляхбуд" обналичивал бюджетные миллионы (ДОКУМЕНТ)


Skoda представила электрический кроссовер Epiq

Skoda представила электрический кроссовер Epiq

Компания Skoda показала дизайн электрического кроссовера Epiq, который пойдет в серию в 2025 году. Подробностей о новинке пока немного. Особенности Skoda Epiq: Необычный для марки дизайн; Лицевая панель Tech-Deck Face со встроенным радаром и камерой; Длина...

сегодня 09:13

Свежие новости Украины на сегодня и последние события в мире экономики и политики, культуры и спорта, технологий, здоровья, происшествий, авто и мото

Вверх