ГПУ подозревает "ПриватБанк" в раздаче денег связанным фирмам
Перед национализацией банк незаконно выдал кредит компании "Claresholm Marketing LTD".
Генпрокуратура подозревает экс-руководство "ПриватБанка" в растрате денег в пользу связанных с бывшими акционерами компаний накануне национализации.
Это следует из постановления Печерского районного суда Киева от 24 апреля, передают "Украинские Новости".
Отмечается, что ГПУ ведет расследование с 16 марта.
Установлено, что 15 декабря прошлого года в "ПриватБанк" поступило сообщение Нацбанка, что компания "Claresholm Marketing LTD" 13 декабря была признана связанной с банком лицом.
Несмотря на то, что банку запрещается проведение любых активных операций со связанными лицами, 15 и 16 декабря чиновники заключили с "Claresholm Marketing" кредитные договоры, выдали деньги и отбили в балансе банка задолженность этой компании.
Кроме того, "ПриватБанк" совершил индексируемое начисление средств на 136,8 млн грн в пользу страховой компании "Ингосстрах" по депозитным договорам 2005 и 2014 года, которую НБУ также признал связаным с банком лицом.
Суд предоставил ГПУ разрешение на доступ к документам по указанному делу.
