Новости и события » Общество » СБУ заблокировала механизм вывода в офшоры денег одесских коммерсантов

СБУ заблокировала механизм вывода в офшоры денег одесских коммерсантов

СБУ заблокировала механизм вывода в офшоры денег одесских коммерсантов

Сотрудники Службы безопаности Украины совместно с прокуратурой заблокировали механизм вывода в офшорные компании денег одесских коммерсантов.

Об этом «Одесскому паблику» сообщили в пресс-центре СБУ.

Правоохранители установили, что местный бизнесмен выводил средства предпринимателей-импортеров через ряд незарегистрированных офшорных компаний. Фиктивными операциями он «отмывал» около миллиона долларов США ежемесячно.

Правоохранители задержали злоумышленника при получения наличности от очередного «клиента». В ходе обысков в офисе дельца сотрудники СБУ обнаружили и изъяли более 2,7 млн. гривен в разных валютах, оргтехнику, реквизиты, печати зарубежных банковских учреждений и офщорных компаний, а также платежную документацию, которая подтверждает совершение финансовых операций.

По данному факту было начато уголовное производство по ст.209 Уголовного кодекса Украины.


В МИД Украины приветствовали резолюции Палаты...

В МИД Украины приветствовали резолюции Палаты представителей Конгресса США по "Северному потоку - 2" и агрессии РФ в Керченском проливе

"Северный поток - 2" - не бизнес, а политический проект, заявила спикер Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко. Министерство иностранных дел Украины приветствует резолюцию с осуждением действий РФ в Керченском проливе, подробнее ...

загрузка...

 

Вверх