Новости и события » Общество » В Одессе ликвидирован конвертационный центр

В Одессе ликвидирован конвертационный центр

В Одессе ликвидирован конвертационный центр

Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали в Одессе конвертационный центр с 70-миллионым оборотом.

Об этом «Одесскому паблику» сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Так, в конце мая правоохранители получили информацию о том, что в Одессе группа неустановленных лиц обратилась к двум банковским учреждения для открытия счетов, используя поддельные документы.

В течение нескольких месяцев правоохранители установили лиц, которые были задействованы в махинациях и выяснили схему, с помощью которой они действовали. Всего в схеме были задействованы трое лиц возрастом от 33 до 40 лет.

Злоумышленники наладили бизнес по предоставлению услуг действующим субъектам хозяйствования. В частности, они переводили безналичные средства в наличные, а также обеспечивали предприятия фиктивными бухгалтерскими документами, которые впоследствии использовались для увеличения валовых расходов, получения налогового кредита. Эти действия производились с целью хищения государственных средств, а также уклонения от уплаты налогов.

Всего злоумышленникам удалось обналичить 70 миллионов гривен. Правоохранители задержали мошенников после снятия наличных со счета одного из предприятий.

В ходе обысков были обнаружены и изъяты 1,6 млн. гривен, черновая финансово-хозяйственная бухгалтерия, поддельная финансовая документация и компьютерная техника.

По данному факту было начато уголовное производство по ч.4 ст.358 и ч.1 ст.190 Уголовного кодекса Украины.


На Львовщине легковушка снесла пост пограничников, есть...

На Львовщине легковушка снесла пост пограничников, есть жертвы

Водитель автомобиля Volkswagen Passat не справился с управлением и въехал в здание недействующего поста пограничников. В селе Заречье Старосамборского района произошло смертельное ДТП. Об этом накануне сообщило управление Нацполиции во Львовской подробнее ...

загрузка...

загрузка...

 

Вверх