В США могут арестовать $700 млн в 8 банках за финансовые операции для КНДР
Правительство США пытается арестовать миллионы долларов в восьми крупных банках по подозрению в совершении запрещенных транзакций для КНДР.
Департамент юстиции США обвинил банки в проведении финансовых операций на сумму более 700 млн долларов в "запрещенных" транзакциях с 2009 года.
Банки, включенные в судебное досье: Bank of America Corp., Bank of New York Mellon Corp., Citigroup Inc., Deutsche Bank AG, HSBC Holdings Plc, JPMorgan Chase & Co., Standard Chartered Plc и Wells Fargo & Co.
Сообщается, что некоторые транзакции были проведены для компании Dandong Zhicheng Metallic Material Co и еще четырех подставных компаний.
Прокуроры заявляют, что компании пытались избежать санкций с помощью транзакций, которые могут внести свой вклад в развитие военных и ядерных программ КНДР.
