Новости и события » Экономика » В Украине обнаружили 26 млрд грн «подозрительных» денег

В Украине обнаружили 26 млрд грн «подозрительных» денег

В Украине обнаружили 26 млрд грн «подозрительных» денег

Госслужба финмониторинга за первое полугодие 2017 года направила в правоохранительные органы материалы о возможных преступлениях связанных с легализацией преступных доходов, финансированием терроризма и распространения оружия массового поражения на сумму 23,4 млрд грн.

За полгода Госфинмониторинг направил прокуратуре, фискальной службе, органам внутренних дел, Службе безопасности, НАБУ о возможных нарушениях 298 материалов.

Кроме того, с марта 2014-го по июнь 2017 правоохранителям было направлено 2 251 материалов о противодействии отмыванию преступных доходов, финансировании терроризма и распространения оружия массового уничтожения. Общая сумма финансовых операций, которые возможно связаны с такими преступлениями, составляет 473,2 млрд грн.

Кроме того, за первое полугодие 2017 Госфинмониторинг направил правоохранителям 85 материалов о преступлениях экс-президента Виктора Януковича и его окружения на сумму 9,3 млрд грн. С мая 2014 года по июнь 2017 года служба нашла таких преступлений на 211 млрд грн.

"За время проведения расследования на счетах физических и юридических лиц, которые связаны с Виктором Януковичем и экс-должностными лицами, заблокированы средства в эквиваленте $1,54 млрд", - говорится в сообщении.

По данным Госфинмониторинга, в других странах заблокированы активы экс-должностных лиц на общую сумму $107,19 млн, 15,87 млн евро и 135,01 млн швейцарских франков.

В частности, в таких странах, как Австрия, Великобритания, Латвия, Кипр, Италия, Лихтенштейн, Швейцария и Нидерланды.


В сеть попали рекламные изображения Huawei Mate 10

В сеть попали рекламные изображения Huawei Mate 10

В интернете появились рекламные иллюстрации Huawei Mate 10 и Mate 10 Pro с информацией о характеристиках и особенностях будущих новинок. Устройства получат поддержку искусственного интеллекта, который поможет создавать качественные снимки. Например, подробнее ...

загрузка...

 

Вверх