Новости и события » Общество » Генпрокуратура сгущает тучи над Шурмой

Генпрокуратура сгущает тучи над Шурмой

Генпрокуратура сгущает тучи над Шурмой

ГПУ выявила факты мошенничества на комбинате.

Как Newsmir сообщили источники в Генпрокуратуре, в рамках криминального производства ГПУ установила, что комбинат "Запорожсталь", под руководством Ростислава Шурмы, с целью уклонения от уплаты налогов, обналичил денежные средства. Выяснено - деньги сняли, осуществляя фиктивные операции по приобретению "мусорных" (не имеющих ценности) ценных бумаг.

Гепрокуроры установили - комбинат перечислил на буферную структуру ООО "ОФИОН ФИНАНС" платежи за приобретение именных инвестиционных сертификатов в сумме белее 46 млн 800 тыс. грн. Так, 22 июля 2015 ушло 9 млн 984 тыс. 600 грн; 6 августа 2015 - 20 млн 160 грн, 07 августа 2015 - 16 млн 896 тыс. 420 грн. Далее средства из буфера в полном объеме поступили на фиктивные структуры и были обналичены. Факты о "мусорных" сертификатах, буфере и примерно 10 фиктивных структурах - подтверждены и доказаны. Однако "Запорожсталь" продолжает настаивать, что платит много налогов и ничего не говорит о том, сколько не уплачивает.

Следствие продолжается и очень скоро мы узнаем много интересного о преступной деятельности Шурмы и об использовании в ней Благотворительных фондов с целью подкупа депутатов областного и городского советов.

ГПУ анализирует все платежи "Запорожстали" на предмет фиктивности. Схема из материалов дела:

Генпрокуратура сгущает тучи над Шурмой

Генпрокуратура сгущает тучи над Шурмой


Украина заняла 17 место в мировом рейтинге по уровню...

Украина заняла 17 место в мировом рейтинге по уровню терроризма, ухудшив показатели прошлого года

В двадцатке стран по уровню влияния терроризма Украина оказалась вместе с Сомали, Индией, Турцией, Ливией, Египтом и Суданом. Рейтинг в этом году возглавил Ирак. Украина заняла 17 место в рейтинге стран по уровню терроризма The Global Terrorism подробнее ...

загрузка...

 

Вверх