СБУ ликвидировала в Днепропетровске конвертцентр с оборотом в почти 700 млн грн
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) в Днепропетровске пресекли деятельность конвертационного центра, который переводил в наличные средства ряда предприятий, в том числе с временно оккупированных боевиками территорий Донбасса. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
"Организаторы конвертцентра предоставляли бизнесменам "услуги" по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет и незаконному формированию налогового кредита. Они "обслуживали" более 150 предприятий из различных регионов Украины, в том числе и структуры, которые находятся на временно оккупированных террористами территориях Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что средства предприятий перечислялись на основании бестоварных фальсифицированных сделок на банковские счета ряда фиктивных фирм. Затем они поступали на банковские карты физических лиц из малообеспеченных слоев населения и снимались в банковских отделениях. Таким образом, злоумышленники перевели в наличные почти 700 млн гривен, подчеркнули в пресс-центре СБУ.
"Во время обысков правоохранители изъяли более 2,6 млн гривен, финансово-хозяйственную документацию, печати фиктивных предприятий и компьютерную технику с системами "клиент-банк". Следователями СБУ открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для установления всех лиц, причастных к организации и работе конвертационного центра", - говорится в сообщении.
Ранее в Киеве был ликвидирован конвертационный центр с оборотом в 100 млн грн.
