Департамент денежных переводов Payza был привлечен к суду Министерством юстиции США
Департамент денежных переводов Payza был привлечен к суду Министерством юстиции США за якобы совершение актов отмывания денег на общую сумму около 250 миллионов долларов США. Иск попал в криптовалюта дружественный платежный портал Payza с заявлениями о проведении незаконной деятельности, таких как финансовые пирамиды, схемы Понци, и даже детской порнографии.
Документ суда был подан почти два года назад 3 ноября 2016 года; тем не менее, только на этой неделе он был окончательно выпущен.
Иск нацелен на соучредителей службы, канадских братьев Ферхана и Фироза Пателя, обе из которых теперь столкнулись с обвинениями в управлении бизнесом по переводу денег без наличия необходимой лицензии.
Считается, что незаконная деятельность началась в 2012 году, когда канадские братья отмыли 250 миллионов долларов в сотрудничестве с широким кругом криминальных компаний.
Следовательно, Ферхан Патель находится под арестом в Детройте с 18 марта, но его брат остается свободным.
Джесси К. Лю, прокурор Соединенных Штатов по округу Колумбия, заявила:
Арест и обвинительные заключения, в данном случае, демонстрируют, что мы будем энергично применять законы, предназначенные для защиты американского потребителя. Компании, проводящие денежные переводы, должны регистрироваться на федеральном уровне и лицензироваться в большинстве штатов и юрисдикций, включая округ Колумбия. Потребители должны остерегаться тех, кто не соблюдает эти законы, поскольку они могут действовать как прикрытие для другой незаконной деятельности.
В обвинительном заключении не указывается, участвовала ли какая-либо из этих незаконных действий в криптовалютных рынках. Они очень хорошо могут иметь, так как платформа Payza работает как служба криптовалютной торговли в течение как минимум трех лет.
Читайте также: Coinbase Glitch допускает неограниченные балансы Ethereum
Более того, платформа недавно сообщила о своем намерении расширить свою торговую службу криптовалюты, добавив альткоины. Фактически, всего через день после ареста Ферхана Пателя компания по переводу денежных средств сообщила в прессе, что платежи в Dash могут быть вскоре приняты.
DOJ решил захватить домен веб-сайта, чтобы запретить компании предлагать услуги, пока иск остается активным. Несмотря на это, Payza нашла способ обойти это действие, предоставив своим пользователям домен.eu, через который можно было получить доступ к услугам компании.
Впоследствии компания признала на своем Twitter-счете судебный процесс, который проходит, но гарантировал пользователям, что все их средства и транзакции были в безопасности, и призвал их продолжать пользоваться услугой через новый домен.
Компания заявила:
Как некоторые из вас могут уже знать, Payza в настоящее время занимается некоторыми юридическими вопросами в Соединенных Штатах. В настоящее время мы не можем дать никаких конкретных подробностей, но, пожалуйста, имейте в виду, что это обвинение, и это не свидетельство вины.
Payza заявила, что она активно работает над решением обвинений и что пользователям не следует беспокоиться о текущих судебных исках.
